Analista Sênior de PLD (Onboarding) - afirmativa para pessoas com deficiência

🕒 Abril 20

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Banco ABC Brasil

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1989

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O Banco ABC Brasil é uma instituição financeira especializada em oferecer soluções financeiras sob medida para pessoas e empresas. Com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, tem como foco promover o crescimento por meio de relacionamentos de longo prazo, pautados por lealdade, transparência e resultados. Oferece serviços como assessoria de investimentos para pessoas físicas, gestão financeira corporativa, corretagem de seguros e soluções para o mercado de energia, com o objetivo de ajudar os clientes a maximizar seus resultados financeiros.

Descrição

• Desempenhar atividades de Financial Crime (PLD/CFT), atuando na 1ª Linha de Defesa, destacando as seguintes atividades: • Onboarding PLD; • Comunicações ao COAF; • Análise de Operações de Câmbio; • Análise e Elaboração de Pareceres para Deliberações; • Controle de Indicadores; • Suporte em Auditorias Regulatórias Locais e Internacionais.

🎯 Requisitos

• Formação superior completa; • Experiência prévia na área de Financial Crime (PLD/CFT) em Instituição Financeira; • Conhecimento das Regulamentações de PLD/CFT - BACEN e CVM; • Inglês Avançado; • Desejável: Pós-Graduação; • Experiência de atuação como 1ª Linha de Defesa em PLD/CFT; • Certificados na área de PLD/CFT.

🏖️ Benefícios

• Assistência Médica • Assistência Odontológica Omint • Seguro de Vida • PLR • PPR • ABC com Você: um programa que cuida dos colaboradores e seus familiares, com assistência jurídica, social, psicológica e financeira • Vale Refeição • Vale Alimentação • Licença Paternidade e Maternidade estendidas: paternidade 20 dias e maternidade 6 meses • Auxílio Creche/Babá • Day Off anual • Auxílio Home Office • Auxílio Infraestrutura para Home Office • TotalPass