Investigador(a) de Sanções e CTF (Prevenção ao Financiamento do Terrorismo)

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Binance

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2017

₿ Cripto

💳 Fintech

💰 Initial Coin Offering em 2020-12

Crypto • Fintech

Binance é a principal exchange de criptomoedas do mundo, atendendo a mais de 235 milhões de usuários registrados em mais de 180 países. A plataforma oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo a negociação de mais de 350 criptomoedas nos mercados Spot, Margem e Futuros. Os usuários também podem comprar e vender cripto via Binance P2P, obter rendimentos com o Binance Earn e negociar NFTs no marketplace Binance NFT. A Binance oferece taxas de transação baixas e diversas opções de pagamento, tornando-se a escolha preferida de entusiastas de criptomoedas no mundo todo.

Descrição

• Conduzir investigações de ponta a ponta sobre alertas relacionados a sanções, suspeitas de CTF e atividades de alto risco sinalizadas por monitoramento de transações ou encaminhamentos • Realizar rastreamento em blockchain e análise on-chain para identificar fluxos de fundos, atribuição de carteiras e vínculos com entidades sancionadas ou redes de financiamento do terrorismo • Investigar casos envolvendo listas de sanções globais (OFAC, ONU, UE, entre outras), aplicando conhecimento jurisdicional apropriado • Preparar relatórios de investigação claros, precisos e bem fundamentados, incluindo comunicações de ocorrência (SAR/STR) quando exigido • Gerenciar um conjunto de casos atribuído dentro dos SLAs definidos, priorizando de forma eficaz e mantendo registros de caso precisos • Conduzir pesquisas em fontes abertas (OSINT) para complementar as investigações e identificar conexões com partes sancionadas, organizações terroristas ou redes ilícitas • Apoiar processos de off-boarding de clientes para casos que envolvam exposição confirmada ou suspeita a sanções • Garantir que todas as atividades investigativas sejam conduzidas em conformidade com a Política Global de Sanções da Binance e com os frameworks de conformidade CTF • Identificar lacunas de processo ou fragilidades de controle observadas durante as investigações e encaminhar recomendações para melhorias

🎯 Requisitos

• Mínimo de 5 anos de experiência em investigações de sanções, investigações CTF ou investigações de crimes financeiros em ambiente cripto ou serviços financeiros • Experiência prática com ferramentas de análise de blockchain: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs ou equivalentes • Sólido conhecimento prático de frameworks de sanções globais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido) e requisitos regulatórios de CTF • Capacidade comprovada de conduzir investigações complexas com múltiplas fontes e produzir relatórios escritos claros e defensáveis, incluindo SARs/STRs • Experiência com plataformas de triagem de sanções (ex.: World-Check, ComplyAdvantage, Actimize) é um diferencial • Graduação em Finanças, Direito, Justiça Criminal, Ciência da Computação ou área relacionada • Fortes habilidades analíticas e investigativas — capaz de conectar pontos de dados díspares e formar conclusões bem fundamentadas • Excelente comunicação escrita e verbal — relatórios de investigação devem estar prontos para auditoria e direcionados a reguladores • Conforto para trabalhar em ambiente dinâmico e de alto volume, com prioridades concorrentes

🏖️ Benefícios

• Remuneração competitiva e benefícios compatíveis com o mercado • Regime de trabalho remoto (o formato pode variar conforme a natureza das atividades do time) • Oportunidades de crescimento na carreira e aprendizado contínuo