Líder de Equipe de Compliance — EDD & Clientes de Alto Risco

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Binance

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2017

₿ Cripto

💳 Fintech

💰 Initial Coin Offering em 2020-12

Crypto • Fintech

Binance é a principal exchange de criptomoedas do mundo, atendendo a mais de 235 milhões de usuários registrados em mais de 180 países. A plataforma oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo a negociação de mais de 350 criptomoedas nos mercados Spot, Margem e Futuros. Os usuários também podem comprar e vender cripto via Binance P2P, obter rendimentos com o Binance Earn e negociar NFTs no marketplace Binance NFT. A Binance oferece taxas de transação baixas e diversas opções de pagamento, tornando-se a escolha preferida de entusiastas de criptomoedas no mundo todo.

Descrição

• Supervisionar e revisar casos de clientes individuais e de varejo de alto risco dentro dos SLAs, garantindo resolução precisa e dentro dos prazos • Conduzir revisões complexas de EDD envolvendo PEPs, adverse media e avaliações de origem de riqueza/fundos (SoW/SoF), fornecendo orientação especializada aos analistas sobre decisões de caso e melhores práticas • Atuar como o principal ponto de escalonamento para a equipe e stakeholders multifuncionais, interagindo com MLROs e a liderança de Compliance em casos complexos ou limítrofes • Supervisionar o processo de off-boarding de clientes de varejo de alto risco, em conformidade com políticas internas e exigências regulatórias • Monitorar a qualidade da entrega da equipe e promover melhorias contínuas em fluxos de trabalho de EDD, SOPs e frameworks de decisão • Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações AML/CFT e desenvolvimentos em moedas virtuais relevantes para clientes individuais e de varejo • Gerenciar escalonamentos de clientes de alto risco provenientes da primeira linha de defesa e de outras unidades de negócio • Elaborar documentação incluindo, mas não se limitando a: políticas, programas, procedimentos, documentos de orientação, materiais de treinamento e avaliações/análises de impacto • Construir e manter relacionamentos sólidos com equipes de MLRO e stakeholders internos chave • Mentorar e desenvolver membros da equipe, liderar programas de treinamento em AML/CFT e promover uma cultura de alto desempenho

🎯 Requisitos

• Graduação em Direito, Administração, Finanças ou área relacionada • Mais de 5 anos em compliance AML/KYC com forte foco em EDD e clientes individuais/varejo de alto risco • Pelo menos 2 anos em posição sênior ou de liderança • Experiência comprovada em EDD: PEPs, adverse media, jurisdições de alto risco, avaliações de SoW/SoF • Proficiência em ferramentas de compliance: World-Check, ComplyAdvantage, Elliptic ou equivalentes • Sólido conhecimento dos frameworks AML/CFT no setor de cripto ou serviços financeiros • Conhecimento dos requisitos de licenciamento globais relacionados a serviços financeiros e atividades comerciais relacionadas a cripto • Excelente comunicação, tomada de decisão e habilidades de liderança de equipe • Certificação CAMS ou equivalente é preferencial • Experiência em cripto ou fintech é uma forte vantagem

🏖️ Benefícios

• Salário competitivo e benefícios corporativos • Regime de trabalho remoto (o arranjo pode variar dependendo da natureza das atividades da equipe de negócios)