Oficial de Reporte de Lavagem de Dinheiro

🔥 1 hora atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🔴 Especialista

🚨 AML e Crimes Financeiros

👻 Score fantasma 10%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Bybit

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2018

₿ Cripto

💸 Finanças

👥 B2C

💰 Debt financing em 2025-03

Crypto • Finance • B2C

A Bybit é uma plataforma de troca de criptomoedas que simplifica o comércio cripto e oferece bônus de boas-vindas para novos usuários. O texto fornecido mostra a navegação no site, texto promocional 'Sua jornada cripto, simplificada', pares de negociação como XAUT/USDT, e menciona derivativos e moedas populares, indicando serviços de negociação à vista e de derivativos.

Descrição

• Implementar e manter políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) e de sanções, alinhados aos requisitos regulatórios brasileiros e às melhores práticas globais • Atuar como interlocutor regulatório em inspeções, respostas e planos de remediação • Conduzir análises de CDD/KYC/KYB e EDD utilizando metodologias baseadas em risco • Apoiar o monitoramento de transações, o screening e as investigações de atividades suspeitas • Preparar, revisar e enviar comunicações de operações suspeitas e outros documentos regulatórios ao COAF ou às autoridades competentes • Monitorar alterações na legislação de PLD/FT e sanções, atualizando os procedimentos internos • Apoiar treinamentos internos e sessões de conscientização sobre PLD/FT e sanções • Realizar avaliações periódicas de risco e garantir que os controles operem efetivamente no âmbito da estrutura de gerenciamento de riscos corporativos • Manter documentação e trilhas de auditoria para análises de compliance, escalonamentos e envios regulatórios • Apoiar auditorias internas e externas, inspeções regulatórias e solicitações de informações • Coordenar com as equipes Jurídica, de Riscos, Operações e Tecnologia para fortalecer os sistemas de compliance e a integridade dos dados • Avaliar e supervisionar fornecedores terceirizados que apoiam as operações de PLD/FT e compliance

🎯 Requisitos

• Ter residência legal no Brasil • Mínimo de 7 anos de experiência sênior em compliance de PLD/FT e sanções nos setores financeiro, fintech ou VASP • Capacidade de atuar de forma independente como parte da segunda linha de defesa • Sólido conhecimento das regulamentações do COAF, do Banco Central do Brasil e da CVM, bem como dos padrões do GAFI • Proficiência em KYC/KYB, monitoramento de transações e reporte de atividades suspeitas • Graduação em Direito, Finanças, Economia ou área relacionada • Excelentes habilidades analíticas e integridade profissional • Fluência em português e inglês • Atender aos padrões de idoneidade e qualificação, sem fatores impeditivos, incluindo não ter declaração de falência ou insolvência, possuir reputação ilibada, conhecimento do ramo de atividade, dos serviços, do segmento de criptoativos, da dinâmica de mercado e dos riscos associados, além de capacidade técnica compatível com a função

🏖️ Benefícios

• Fundo de Desenvolvimento e Estudos para apoiar o desenvolvimento profissional e o aprendizado contínuo • Atividades regulares de integração de equipe, workshops e eventos internos • Colaboração global com uma equipe internacional e diversificada • Oportunidades de crescimento profissional em uma empresa global em rápida expansão • Mobilidade interna e oportunidades de carreira dentro da empresa para apoiar o desenvolvimento profissional