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CadRemit

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1 - 10 funcionários

Fundada em 2023

💳 Fintech

🛍️ Comércio Eletrônico

🏦 Bancário

Fintech • eCommerce • Banking

O CadRemit é um aplicativo de transferência de dinheiro que permite aos usuários enviar dinheiro instantaneamente entre a América do Norte e a Nigéria. Com mais de 10. 000 usuários, o CadRemit oferece taxas de câmbio competitivas para conversão de moedas e permite transações em CAD, USD e Naira. A plataforma proporciona diversos métodos para transferências de dinheiro, incluindo Zelle® e ACH, e facilita o pagamento de mensalidades para escolas canadenses, garantindo uma experiência financeira transfronteiriça sem complicações.

Descrição

• Revisar transações de clientes em busca de padrões incomuns, suspeitos ou de alto risco • Monitorar entradas e saídas em carteiras, contas bancárias, cartões e contas virtuais • Identificar sinais de alerta, como: Estruturação (structuring / smurfing), movimentação rápida de fundos, múltiplas transações com falha, transferências de alto volume incompatíveis com o perfil do cliente, abuso de financiamento por terceiros, anomalias de velocidade de transações, inconsistências geográficas • Escalonar atividades suspeitas para investigação adicional • Registrar Relatórios Internos de Atividade Suspeita (SARs) quando necessário • Revisar documentos de onboarding e verificar documentos de identidade • Conduzir enhanced due diligence (EDD) para usuários de alto risco • Analisar origem dos fundos / fonte de riqueza • Garantir que os perfis dos clientes estejam completos e atualizados • Tratar reclamações de fraude de processadoras de pagamento, bancos e clientes • Coletar evidências para defesa em chargebacks • Analisar inteligência de dispositivos, logs de IP e trilhas de transações • Responder a solicitações de parceiros dentro dos SLAs • Triar usuários contra listas de sanções e identificar Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) • Gerenciar falsos positivos e garantir que as operações estejam alinhadas com as políticas internas de AML/CFT

🎯 Requisitos

• Bacharelado em Direito, Finanças, Contabilidade, Administração, Economia ou área relacionada • 1–3 anos de experiência em compliance, AML, fraude ou gestão de risco (preferencialmente em fintech ou bancos) • Sólido conhecimento de regulações AML/CFT, KYC, CDD, EDD e investigação de fraude • Experiência em monitoramento de transações, detecção de atividades suspeitas e gestão de chargebacks • Conhecimento de sistemas de pagamento, como ACH, Wire, SEPA e Interac • Familiaridade com ferramentas de compliance e antifraude • Proficiência em Excel/Google Sheets para revisão e análise de dados • Fortes habilidades analíticas, investigativas e de avaliação de risco • Capacidade de cumprir prazos de SLA rigorosos e gerenciar escalonamentos de forma eficaz • Atenção aos detalhes, boa comunicação, confidencialidade e senso de responsabilidade • Certificações em compliance são um diferencial

🏖️ Benefícios

• Trabalhar em uma fintech que impulsiona a inovação em pagamentos transfronteiriços • Fazer parte de uma equipe comprometida com segurança, compliance e gestão de risco • Oportunidade de crescimento na carreira e desenvolvimento profissional • Vaga 100% remota, com flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar