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Agosto 22

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CloudWalk, Inc.

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Fintech • Blockchain • Artificial Intelligence

CloudWalk, Inc. tem como foco revolucionar a indústria de pagamentos, democratizando os serviços financeiros e empoderando empreendedores por meio de soluções inovadoras. Sua missão é criar uma rede de pagamentos justa e tecnologicamente avançada na Terra e além. Utilizando IA e blockchain, a CloudWalk oferece produtos como o InfinitePay, uma plataforma financeira que atende empresas no Brasil, e o JIM, um sistema de pagamentos instantâneos nos EUA. A Stratus, sua blockchain de alta performance, dá suporte a redes globais de pagamentos. A CloudWalk enfatiza o engajamento do cliente e modelos econômicos disruptivos para transformar a maneira como os comerciantes vendem e lucram.

201 - 500 funcionários

💳 Fintech

🤖 Inteligência Artificial

💰 $150.000.000 Series C em 2021-11

Descrição

• Supervisão de Regras e Regulamentos AML: Atualizar e aprimorar continuamente os protocolos de AML relacionados às ofertas de produtos e interações com clientes, incluindo Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Empregado (KYE) e Conheça seu Fornecedor (KYS). • Monitoramento AML e Desenvolvimento de Regras: Foco intensivo no monitoramento AML para identificar e analisar padrões de crimes financeiros e atividades suspeitas usando técnicas avançadas de detecção de anomalias. Participar de estudos abrangentes para elaborar e refinar novas regras AML, aumentando a eficácia dos mecanismos de controle e dos procedimentos. • Execução de Monitoramento AML: Executar monitoramento AML completo, analisando históricos de transações, entendendo relações com clientes e examinando características de negócios para detectar e reportar atividades suspeitas. Garantir conformidade identificando e documentando prontamente riscos potenciais e reportando essas descobertas ao COAF para investigação adicional. • Avaliação de Risco e Estratégia de Conformidade: Atuar como parceiro de negócio para auxiliar no lançamento de novos produtos, assegurando conformidade com as leis aplicáveis e proteção contra uso indevido para atividades ilícitas. • Análise de Dados e Desenvolvimento de Estratégia: Liderar equipes multifuncionais na extração e análise de grandes conjuntos de dados. Propor e implementar novas estratégias para melhorar a tomada de decisão e a eficiência operacional. • Documentação e Treinamento: Gerenciar e atualizar toda a documentação relativa ao programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Oferecer mentoria e treinamento aos membros da equipe para manter elevados padrões de conformidade e análise.

🎯 Requisitos

• Experiência Comprovada em Análise de Dados: Forte experiência em gerenciar e analisar grandes volumes de dados de fontes diversas. Familiaridade com SQL e Python é altamente valorizada. • Expertise em AML: Sólida experiência em operações de AML/CTF, com vivência específica em Monitoramento, KYC/CDD, KYE e KYP no setor fintech ou indústrias relacionadas. • Habilidades de Comunicação: Fluência em inglês com habilidades excepcionais de comunicação escrita e verbal. • Resolução de Problemas: Excelentes habilidades analíticas e de resolução de problemas, atenção aos detalhes e capacidade de trabalhar sob pressão. • Compreensão Fundamental de Engenharia de Prompts: Demonstração de capacidade para interagir e utilizar efetivamente tecnologias de IA. • Conhecimento em Conformidade dos EUA: Familiaridade com padrões de conformidade dos EUA e regulamentações AML. • Análise Orientada a Dados: Atuação com coleta de dados, gestão da informação e desenvolvimento de dashboards usando Looker. Experiência com outras plataformas como Power BI, Tableau e Metabase é um diferencial. • Expertise Regulatório Global e Local: Forte entendimento dos requisitos regulatórios locais e globais, incluindo registro, Conheça seu Cliente (KYC) e protocolos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF). • Automação e Otimização: Utilizar ferramentas e scripts apropriados para automatizar processos e otimizar rotinas dentro do departamento de AML/CTF. • Soluções Potencializadas por IA: Utilizar ferramentas de IA como ChatGPT e algoritmos de machine learning para agilizar a análise de dados e a tomada de decisão no departamento de AML/CTF.