Senior Compliance Associate, Sanctions

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Kraken Digital Asset Exchange

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2011

₿ Cripto

💸 Finanças

💳 Fintech

Crypto • Finance • Fintech

Kraken Digital Asset Exchange é uma plataforma de criptomoedas que facilita a compra e venda de mais de 200 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e muitas outras. Fundada em 2011, a Kraken oferece um conjunto abrangente de recursos para traders iniciantes e avançados, como interfaces avançadas de trading e negociação com margem. A plataforma enfatiza segurança líder do setor, alta liquidez e suporte ao cliente 24/7, tornando-se uma escolha confiável para usuários no mundo todo. A Kraken atende tanto investidores individuais quanto clientes institucionais, oferecendo serviços como negociação de balcão (OTC) e custódia. A empresa é comprometida com a transparência por meio de sua prova de reservas e de valores orientados pela missão. A Kraken opera globalmente, atendendo clientes em mais de 190 países, com volume de negociação trimestral superior a US$ 207 bilhões. No entanto, os usuários devem estar cientes do alto risco dos investimentos em criptomoedas e da falta de regulamentação em algumas jurisdições.

Descrição

• Own the preparation, quality control, and timely submission of all outbound sanctions regulatory reports, including OFAC reports • Maintain a filing calendar and proactively escalate risks of late or incomplete submissions to sanctions leadership • Identify and drive automation opportunities across the sanctions reporting workflow • Work with AI and engineering teams to scope and test connectors between sanctions tooling and downstream reporting systems • Partner with Regional Compliance Officers across non-US jurisdictions to solicit and incorporate local regulatory feedback • Serve as a trained backup for sanctions investigations and account closure decisions • Document current-state processes and propose improvements that reduce manual effort without compromising regulatory accuracy or accountability

🎯 Requisitos

• 3+ years of experience in sanctions compliance, regulatory reporting, or a related financial crimes compliance function • Working knowledge of OFAC regulations, SDN list screening, and sanctions regulatory reporting obligations • Hands-on experience using automation and AI tools, such as Claude or ChatGPT • Experience working with APIs, workflow connectors, and case management systems such as Hummingbird, Zendesk or equivalent • Strong attention to detail with demonstrated experience in QC or review processes involving regulatory deliverables • Ability to interpret regulatory guidance and apply it to real-world filing and reporting scenarios • Strong written communication skills with experience drafting or reviewing compliance reports • Ability to manage multiple concurrent filing deadlines with a high degree of accuracy • High degree of integrity, discretion, and ability to handle confidential and sensitive information • A bachelor's degree or equivalent practical experience

🏖️ Benefícios

• Offers Equity • Offers Bonus • Health insurance • Wellness allowance • 401(k)