Deputy Compliance Officer

🕒 Julho 12

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 28%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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LemFi

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201 - 500 funcionários

Fundada em 2020

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

📦 Logística

💰 $53.000.000 Series B - LemFi em 2025-01

Consulting • Insurance • Logistics

Estamos construindo o aplicativo financeiro ideal para o Hemisfério Sul, permitindo que nossos clientes gastem, guardem, enviem e aumentem seu patrimônio, tudo em um só lugar. Mudanças de país não deveriam significar perda de acesso a serviços financeiros justos e acessíveis, no entanto, milhões ainda enfrentam barreiras para enviar dinheiro, guardar de forma segura ou acessar crédito quando mais precisam. É por isso que nosso aplicativo reúne transferências internacionais, contas multi-moeda, poupança e ferramentas financeiras projetadas para a vida, esteja você onde estiver. Com mais de 2 milhões de clientes globalmente, capacitamos pessoas a apoiar suas famílias, construir estabilidade financeira e manter-se conectadas de qualquer parte do mundo. Para dúvidas de suporte, favor contatar [email protected]

Descrição

• Run the day-to-day BSA/AML operation: SAR quality, FinCEN regulatory reporting, and transaction monitoring, escalating material issues and deputising for the CCO when they are out. • Own the consumer compliance programme operationally: UDAAP, Reg E, CAN-SPAM, and TCPA reviews of marketing and advertising materials, plus disclosure maintenance and complaints intake through to resolution. • Lead the consumer complaints programme end-to-end, spotting systemic issues and proposing root-cause fixes rather than just closing tickets. • Support multi-state MTL compliance, including licence renewals, regulatory notifications, and examination preparation across all active LemFi US states. • Manage sponsor bank compliance commitments, keeping the status documented, open items tracked, and the CCO informed before things become surprises. • Contribute to US compliance sections of board and executive management reports, and support the group-wide compliance risk assessment. • Use AI tools to accelerate policy drafting, evidence pack preparation, and regulatory research, freeing your own capacity for the judgement calls that actually need you.

🎯 Requisitos

• 6 or more years of compliance experience in US payments, money transmission, fintech, or financial services, with genuine hands-on depth in both BSA/AML and consumer compliance. • Solid working knowledge of BSA/AML requirements, FinCEN regulations, and OFAC, including direct experience with SAR and CTR processes. • Experience contributing to a consumer compliance programme covering UDAAP, Reg E, and complaints management, not just advising on it. • Familiarity with multi-state MTL compliance and the regulatory expectations of state money transmission regulators. • Experience working within or alongside a sponsor bank or BaaS compliance structure, and an understanding of how those relationships work under pressure. • Strong written and verbal communication: able to produce clear compliance guidance, policy documents, and regulatory correspondence that the business and regulators can both rely on. • Comfortable operating with limited day-to-day supervision, managing competing priorities across two compliance workstreams, and making sound judgement calls independently.

🏖️ Benefícios

• Health insurance • 401(k) matching • Flexible work hours • Paid time off • Remote work options