Compliance Officer e Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

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Setembro 20

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Maintenance of Way Equipment Services

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Transport • Hardware

A Maintenance of Way Equipment Services é uma fornecedora líder de equipamentos de manutenção e suporte para trilhos ferroviários. Com sede em uma instalação de 32. 000 pés quadrados, a empresa se especializa na venda, locação e reforma de diversos tipos de equipamentos pesados e ferramentas utilizados na manutenção ferroviária. Eles oferecem uma ampla gama de serviços, incluindo inspeção, reparo e remodelação de equipamentos, bem como serviços certificados de inspeção Hi-Rail da FRA. Com foco em fornecer soluções confiáveis e econômicas, atendem a diferentes estágios de manutenção e projetos de produção ferroviária, garantindo que os equipamentos estejam prontos para o trabalho e sejam acessíveis.

11 - 50 funcionários

Fundada em 2018

🚗 Transporte

🔧 Hardware

Descrição

• Estabelecer e manter um programa de compliance alinhado à Lei AML/CFT e às normas do SSF/CNAD/BCR • Manter a Empresa continuamente em conformidade com registro, obrigações contínuas e expectativas prudenciais/de conduta • Atuar como contato primário com o SSF/CNAD (e BCR quando aplicável); preparar e submeter as declarações e notificações de compliance/AML exigidas • Enviar STR/SARs para a Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador via goAML, garantindo confidencialidade e envio dentro do prazo • Manter controles robustos para AML/CFT, KYC/KYB, monitoramento contínuo e escalonamento de STR/SAR • Fazer screening contra listas de sanções da ONU (e, baseado em risco, OFAC/HMT/UE quando relevante) • Mapear e auditar sistemas/controles de KYC de ponta a ponta; incorporar recomendações do FATF e MENAFATF e orientações reconhecidas (ex.: Wolfsberg, Egmont) • Conduzir um calendário de monitoramento baseado em risco; documentar achados e liderar a remediação para manter controles internos eficazes • Realizar avaliações periódicas de risco empresarial e de AML/CFT; informar a alta direção/Conselho e escalar para SSF/CNAD/UIF quando os limites forem atingidos • Manter linhas diretas com o Conselho/CEO; apresentar planos de ação para violações ou achados de auditoria/exame e acompanhar o fechamento • Ministrar treinamentos direcionados e por função sobre obrigações de AML/CFT salvadorenhas e atualizações regulatórias • Redigir, revisar e atualizar o Manual de Compliance, a Política AML/CFT e os SOPs relacionados • Supervisionar o onboarding e revisões periódicas (pessoa física e KYB), assegurar EDD para relacionamentos de maior risco e revisões por eventos desencadeantes

🎯 Requisitos

• Baseado em San Salvador ou disposto a obter residência em El Salvador • Fluência em espanhol e inglês • 5+ anos em compliance/AML/CTF/risco em fintech/pagamentos/empresa de cripto regulada • Experiência com entidades reguladas pelo SSF ou provedores de serviços de ativos digitais registrados na CNAD • Atuação prática com SSF e UIF; envio tempestivo de STR/SARs à UIF via goAML • Familiaridade com regras do BCR que afetam fluxos de pagamento • Conhecimento da legislação AML/CFT de El Salvador, instruções da UIF e normas/circulares do SSF • Conhecimento dos padrões do FATF/MENAFATF; screening de sanções contra a ONU (e, quando relevante, OFAC/UE/HMT) • Conhecimento prático da Lei de Emissão de Ativos Digitais e do registro/oversight da CNAD • Entendimento prático de wallets, on/off-ramps, Travel Rule e análises de blockchain • Histórico demonstrável de responsabilidade por resultados de AML/CTF, tomada de decisões defensáveis sobre STRs e escalonamento ao SSF/UIF quando os limites forem atingidos • Confortável atuando em um grupo multi-jurisdicional (políticas, registros, supervisão de terceirização, proteção de dados) • Graduação em direito/finanças/compliance preferencial • Certificações ACAMS/ICA ou em crimes financeiros cripto são diferenciais

🏖️ Benefícios

• Trabalho remoto (San Salvador, Ahuachapán - Remoto) • Autonomia para tomar decisões; baixa microgestão • Ambiente de apoio e cultura colaborativa • Oportunidades para assumir responsabilidades adicionais e ser recompensado • Local de trabalho diverso e inclusivo com oportunidades de aprendizado