Oficial de Compliance e Responsável pela Comunicação de Lavagem de Dinheiro (MLRO)

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Maintenance of Way Equipment Services

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2018

🚗 Transporte

🔧 Hardware

Transport • Hardware

A Maintenance of Way Equipment Services é uma fornecedora líder de equipamentos de manutenção e suporte para trilhos ferroviários. Com sede em uma instalação de 32. 000 pés quadrados, a empresa se especializa na venda, locação e reforma de diversos tipos de equipamentos pesados e ferramentas utilizados na manutenção ferroviária. Eles oferecem uma ampla gama de serviços, incluindo inspeção, reparo e remodelação de equipamentos, bem como serviços certificados de inspeção Hi-Rail da FRA. Com foco em fornecer soluções confiáveis e econômicas, atendem a diferentes estágios de manutenção e projetos de produção ferroviária, garantindo que os equipamentos estejam prontos para o trabalho e sejam acessíveis.

Descrição

• Estabelecer e manter um programa de compliance alinhado à legislação AML/CFT e às normas setoriais da SSF, CNAD e do BCR • Garantir que a empresa permaneça continuamente em conformidade com registros, obrigações contínuas e exigências prudenciais/de conduta • Atuar como contato primário com a SSF/CNAD (e com o BCR quando aplicável) • Preparar e enviar declarações/comunicações de compliance/AML obrigatórias e notificações pontuais • Registrar Relatórios de Operações Suspeitas (STR/SAR) na UIF via goAML, assegurando confidencialidade e envio dentro do prazo • Manter controles robustos para AML/CFT, KYC/KYB, monitoramento contínuo e escalonamento de STR/SAR • Mapear e auditar sistemas/controles de KYC de ponta a ponta • Ministrar treinamentos específicos por função sobre as obrigações AML/CFT em El Salvador e atualizações nas normas da SSF/CNAD

🎯 Requisitos

• Mínimo de 5 anos em compliance/AML/CTF/risco em fintechs/empresas de pagamentos/criptomoedas reguladas • Experiência prática de interação com a Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) e a Unidad de Investigación Financiera (UIF) • Experiência com entidades reguladas pela SSF ou com provedores de serviços de ativos digitais registrados na CNAD • Familiaridade com as normas do BCR que afetam fluxos de pagamento • Conhecimento prático da Lei de Emissão de Ativos Digitais e dos processos de registro/monitoramento da CNAD • Graduação em Direito, Finanças ou Compliance preferencial; certificações ACAMS/ICA ou em crimes financeiros relacionados a cripto são diferenciais • Fluência em espanhol e inglês

🏖️ Benefícios

• Plano de saúde • Oportunidades de desenvolvimento profissional