Analista de Compliance

Vaga não está no LinkedIn

🔥 1 hora atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏳ Contrato/Temporário

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 12%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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NALA

SiteLinkedInTodas as Vagas

11 - 50 funcionários

Fundada em 2019

📦 Logística

💼 Consultoria

📣 Marketing

Logistics • Consulting • Marketing

A NALA é um aplicativo internacional de transferência de dinheiro que facilita transferências rápidas, confiáveis e seguras do Reino Unido, EUA e Europa para diversos países africanos, incluindo Tanzânia, Quênia, Nigéria, Uganda, Gana, entre outros. Com mais de 500. 000 usuários confiáveis, a NALA oferece algumas das taxas de câmbio mais competitivas do mercado e permite o gerenciamento financeiro em tempo real através do seu aplicativo móvel amigável. Conhecida por sua transparência e atendimento ao cliente excepcional, a NALA garante que 95% de suas transferências sejam entregues em minutos, atendendo especialmente à diáspora global. A empresa também se integra com grandes plataformas de pagamento como Google Pay e Apple Pay, aumentando a conveniência para os usuários.

Descrição

• Liderar investigações complexas sobre atividades suspeitas e clientes de alto risco em diferentes produtos e jurisdições • Responder a fiscalizações regulatórias, auditorias internas e avaliações de parceiros com documentação precisa e dentro dos prazos • Supervisionar e concluir SARs escalados, apoiando os responsáveis na submissão de relatórios regulatórios • Gerenciar solicitações de autoridades policiais e respostas a ordens judiciais, em conformidade com as leis locais e as políticas de dados • Treinar e orientar a equipe de 2LOD e novas contratações sobre frameworks de escalonamento e técnicas de investigação • Realizar análises detalhadas de transações para apoiar o aprimoramento de regras de risco e o desenvolvimento de tipologias • Redigir e manter procedimentos operacionais claros e auditáveis para as equipes de 1LOD e 2LOD • Apoiar projetos e iniciativas ad hoc solicitados pelo Head de Compliance e pelo MLRO • Ministrar treinamentos para desenvolver as competências da equipe remota de 2LOD em padrões de escalonamento e investigação • Responder a todas as consultas regulatórias e de parceiros sem erros e dentro dos prazos exigidos • Implementar matrizes atualizadas de escalonamento e tomada de decisão, gerando melhorias mensuráveis na consistência das investigações • Identificar e documentar mais de 3 novas tipologias de atividades suspeitas para uso interno e reporte a parceiros

🎯 Requisitos

• Experiência comprovada em investigações de crimes financeiros, incluindo tratamento de SAR/STR e desenvolvimento de tipologias • Sólido conhecimento prático de CDD, EDD, screening de sanções e regulamentações de AML em jurisdições de alto risco • Experiência no gerenciamento de solicitações de autoridades policiais e no tratamento de correspondências jurídicas confidenciais • Capacidade de interpretar padrões complexos de transações e avaliar riscos de crimes financeiros • Tomada de decisão segura, com documentação clara das justificativas • Experiência em empresas internacionais de transferência de dinheiro • Experiência anterior no treinamento ou mentoring de investigadores juniores (diferencial) • Experiência com fiscalizações regulatórias ou preparação para auditorias internas em fintechs ou instituições financeiras (diferencial)

🏖️ Benefícios

• 35 dias de folga: aproveite incríveis 35 dias de férias para descansar e explorar novos lugares (27 dias + 8 feriados bancários para pessoas baseadas no Reino Unido) • Folga no aniversário: comemore seu dia especial com um dia adicional de folga no mês do seu aniversário • Licença parental ampliada: 16 semanas de licença remunerada integralmente para o cuidador principal e 4 semanas para o cuidador secundário (após o período de experiência) • Previdência ampliada: plano de previdência por salary sacrifice via Penfold, oferecendo flexibilidade e controle sobre como você economiza para o futuro • Espaço de trabalho global: acesso a unidades da WeWork em todo o mundo • Orçamento para aprendizagem: US$ 1.000 anuais para aprendizagem e desenvolvimento • Trabalho híbrido: atuação no escritório de Canary Wharf quatro dias por semana (segunda, quarta, quinta e sexta-feira) para pessoas que trabalham no escritório de Londres • Sarabi: lanches temáticos e almoço às sextas-feiras, com foco na construção de ótimos relacionamentos com a equipe • Eventos sociais mensais: participe de eventos sociais divertidos todos os meses • Café gratuito: desfrute de café no estilo barista à sua disposição