[Instituição de Pagamento] Analista de Monitoramento Transacional e Fraude

🔥 2 minutos atrás

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

Receber Emails de Vagas Remotas

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo

NDD Tech | Brasil

SiteLinkedInTodas as Vagas

501 - 1000 funcionários

☁️ SaaS

🤝 B2B

🔒 Cibersegurança

SaaS • B2B • Cybersecurity

NDD Tech | Brasil é uma empresa SaaS que oferece o NDD Orbix, uma plataforma na nuvem para monitorar, gerenciar e otimizar dispositivos e serviços de espaço de trabalho — incluindo impressoras, impressoras térmicas, desktops/laptops, impressoras de etiquetas e coletores de IoT. A plataforma fornece gerenciamento de frota de impressão, instalação remota e administração de filas, suprimentos e reabastecimento preditivo, controle de impressão (cotas, liberação segura, fluxos de trabalho de digitalização), monitoramento de software e vulnerabilidades, integrações de API e análises impulsionadas por ML para reduzir custos, melhorar o tempo de atividade e apoiar metas de ESG. A NDD Tech atende fabricantes, integradores e provedores de serviços com soluções B2B de alta disponibilidade que centralizam as operações de dispositivos, aumentam a lucratividade e fortalecem a segurança e a conformidade.

Descrição

• Executar o monitoramento de transações em tempo real (antifraude) e em lote (PLD), conforme regras e procedimentos definidos • Analisar alertas transacionais seguindo critérios pré-estabelecidos, apoiando na tomada de decisão (aprovação, bloqueio ou escalonamento) • Identificar comportamentos atípicos, inconsistências cadastrais e possíveis indícios de fraude ou lavagem de dinheiro • Apoiar atividades de investigação, realizando levantamento de informações, consulta a sistemas e organização de evidências • Registrar e documentar análises e tratativas de forma clara, garantindo rastreabilidade das informações • Auxiliar no tratamento de denúncias internas e externas, seguindo fluxos e orientações da área • Apoiar na revisão básica de regras e cenários de monitoramento, contribuindo para melhoria contínua com supervisão • Seguir políticas, normas internas e procedimentos de compliance relacionados a PLD/FT

🎯 Requisitos

• Experiência inicial ou conhecimento em monitoramento transacional, antifraude ou PLD/FT • Noções de prevenção à fraude, compliance ou gestão de riscos • Capacidade analítica para avaliação de alertas com base em critérios definidos • Conhecimento básico de conceitos de PLD/FT (ex.: KYC, due diligence, tipologias) • Familiaridade com ferramentas ou sistemas (monitoramento, Excel ou similares) • Organização, atenção a detalhes e boa capacidade de registro de informações • Diferenciais: Experiência (mesmo que inicial) em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento • Conhecimento básico em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL ou similares) • Interesse em desenvolvimento na área de prevenção à fraude e compliance.

🏖️ Benefícios

• Bônus Anual: de até 3 salários extensível a todos colaboradores. • Plano de Carreira: Cultura de feedback com avaliação 360° de desempenho; programa interno de reconhecimento e proximidade com gestão com reuniões de 1:1. • NDD com Você: Programa de educação financeira, orientação psicológica, aconselhamento jurídico, suporte social. • Saúde: Plano de saúde Unimed e seguro de vida; apoio na vacinação contra gripe e ações de bem-estar. • Alimentação: Vale alimentação; café e frutas no escritório a vontade. • Bem-estar: Espaço para descontração, com área de lazer, churrasqueira e jogos. • Convênio com SESC: Acesso à cultura, educação e turismo. • Educação: Bolsa de estudos; incentivo a novos idiomas; incentivo para participar de eventos do segmento; apoio a certificações. • Transporte: Vale transporte para o seu deslocamento; estacionamento próprio e bicicletário. • Voucher de Aniversário: Para celebrar essa data especial