Compliance Analyst – Onboarding, Transaction Monitoring

🕒 Agosto 25

🇬🇧 Reino Unido – Remoto (RU)

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 29%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Peratera

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2021

💳 Fintech

🤝 B2B

🔌 API

Fintech • B2B • API

A Peratera é uma instituição de dinheiro eletrônico (EMI) sediada no Reino Unido, que oferece contas empresariais multimoeda e pagamentos transfronteiriços para empresas. Ela disponibiliza contas em GBP, EUR, USD e mais de 12 outras moedas, com rápido processo de integração (as contas podem ser ativadas no mesmo dia, uma vez que os documentos são fornecidos), além de transferências para mais de 160 países utilizando redes como SWIFT, SEPA e Faster Payments. A Peratera é autorizada pela FCA, protege os fundos dos clientes com bancos parceiros regulamentados, oferece câmbio competitivo e transparente, e disponibiliza uma API simples para integrar pagamentos, relatórios e automação de fluxo de caixa. Seu produto e foco de marketing são voltados para negócios digitais, incluindo e-commerce, marketplaces, viagens, importação/exportação e plataformas de freelancing, com recursos direcionados a transferências de alto valor, preços transparentes e autenticação segura.

Descrição

• Conduct end-to-end KYB onboarding and due diligence for corporate customers • Review complex ownership structures, UBOs, directors and associated parties • Assess customers operating in fintech, payments, FX, financial services and other higher-risk sectors • Complete customer risk assessments and identify when EDD is required • Review source of funds/source of wealth and expected business/payment activity where appropriate • Conduct PEP, sanctions and adverse-media screening and escalate material concerns • Prepare clear onboarding summaries and recommendations for Compliance approval • Support periodic and trigger-based reviews of existing customers • Assist with transaction monitoring alerts, investigations and escalation of unusual activity • Work closely with Compliance, Operations and Commercial teams to resolve onboarding queries efficiently • Maintain accurate compliance records and ensure onboarding files meet internal and regulatory standards

🎯 Requisitos

• Ideally 3–4 years' experience in KYC/KYB, onboarding or financial crime compliance • Strong preference for experience within an EMI, payment institution, fintech, FX or banking environment • Good understanding of AML/CTF, sanctions, PEPs, UBO identification and corporate structures • Ability to analyse information independently and clearly document compliance decisions • Experience reviewing international and higher-risk business customers • Experience with complex or higher-risk businesses, particularly in fintech, payments, FX, crypto or other financial services • Experience with compliance and screening tools such as ComplyAdvantage, Dow Jones, World-Check or similar • Good understanding of UK/EU AML requirements and regulatory expectations for EMIs and payment institutions • ACAMS, ICA or another relevant financial crime/compliance qualification

🏖️ Benefícios

• Competitive, market-aligned compensation • A meaningful role in a growing, FCA-authorised fintech • The opportunity to work with international B2B customers across payments, fintech and FX • Direct exposure to real-world compliance and financial crime challenges • A collaborative, international and distributed team • Remote-friendly setup with flexible working hours • A culture of ownership, trust and knowledge sharing

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