Head de Compliance de Crimes Financeiros

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201 - 500 funcionários

Fundada em 2018

💳 Fintech

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🤝 B2B

Fintech • Crypto • B2B

A Reap é uma empresa de fintech que fornece infraestrutura financeira sem fronteiras, habilitada por stablecoins, para negócios. Ela oferece contas empresariais (Reap Direct), cartões corporativos Visa com pagamento em moeda fiduciária e stablecoins, pagamentos internacionais suportados por stablecoins, gerenciamento de despesas para tesourarias em múltiplas moedas, e APIs de finanças integradas, incluindo emissão de cartão e APIs de pagamento para automatizar pagamentos globais em moeda fiduciária e habilitar finanças nativas em stablecoins.

Descrição

• Ser responsável por manter a estrutura de Compliance de Crimes Financeiros do Grupo, incluindo políticas e padrões. • Conduzir avaliações de risco AML/CFT em toda a empresa e em todas as jurisdições. • Definir o apetite de risco para crimes financeiros, padrões de governança e mecanismos de supervisão. • Impulsionar a maturidade de FCC, preparação para auditorias e programas de remediação. • Supervisionar análises de clientes e transações de maior risco. • Fornecer orientação sobre sanções, PEP, mídia adversa e escalonamentos relacionados a crimes financeiros. • Governar os frameworks de monitoramento de transações, sanctions screening e due diligence contínuo. • Revisar investigações complexas e supervisionar decisões sobre SAR/STR. • Ser responsável pela governança do monitoramento de transações, desenvolvimento de tipologias e otimização de detecção. • Identificar riscos emergentes de crimes financeiros e recomendar aprimoramentos em controles e capacidades de detecção. • Fornecer supervisão dos requisitos de crimes financeiros em programas de patrocinadores. • Atuar como ponto de contato principal para reguladores, auditores e partes externas em assuntos de crimes financeiros. • Desenvolver capacidade organizacional por meio de treinamentos, conscientização e desenvolvimento contínuo.

🎯 Requisitos

• 12–15+ anos de experiência em AML/CFT, compliance de crimes financeiros ou compliance regulatória. • Experiência comprovada como MLRO, AMLCO ou Head de AML/CFT em instituição financeira regulada. • Experiência em construir e escalar funções de compliance em múltiplas jurisdições. • Experiência com suporte a programas Visa ou Mastercard é altamente desejável. • Experiência com ativos digitais, stablecoins ou produtos fintech é uma vantagem. • Conhecimento profundo das regulamentações AML/CFT, padrões FATF e frameworks de compliance baseados em risco. • Forte expertise em monitoramento de transações, sanctions screening, investigações e gestão de risco de crimes financeiros. • Sólido entendimento dos requisitos de SAR/STR, EDD e due diligence contínua. • Experiência em liderança e gestão de pessoas. • Experiência em relacionamento com reguladores, auditores, conselhos (boards) e stakeholders sêniores. • Fortes habilidades de colaboração cross-functional entre Produto, Comercial, Operações e Engenharia. • Experiência com plataformas líderes de KYC, KYB, monitoramento de transações e blockchain analytics. • Sólido entendimento de reporting de compliance, management information e tomada de decisão orientada por dados. • Experiência em supervisão de aplicações de IA ou machine learning nas funções de compliance, risco ou crimes financeiros.

🏖️ Benefícios

• Ambiente de trabalho remoto flexível com equipe global e colaborativa. • Cobertura de seguro após o período de experiência. • Auxílio Reap Card. • Uso de ferramentas de IA no trabalho — com espaço para aprender, experimentar e desenvolver-se com elas. • Cultura de inovação, inclusão e aprendizado contínuo.