Analista de Crimes Financeiros

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Sphinx

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11 - 50 funcionários

🤖 Inteligência Artificial

📋 Conformidade

💳 Fintech

Artificial Intelligence • Compliance • Fintech

A Sphinx é uma empresa que oferece automação de compliance com tecnologia AI para instituições financeiras. Seus agentes de inteligência artificial simulam analistas humanos—acessando sistemas, clicando, digitando e tomando decisões prontas para auditoria—para gerenciar AML, KYB, monitoramento de transações, mapeamento UBO, verificação de identidade, inteligência documental e monitoramento contínuo sem a necessidade de integrações ou suporte de engenharia. A Sphinx foca em reduzir falsos positivos, acelerar a resolução de casos e fornecer total auditabilidade e segurança de nível empresarial para bancos, fintechs, empresas de criptomoedas e outras equipes reguladas.

Descrição

• Trabalho real de compliance: investigar alertas, adjudicar sinais de monitoramento de transações, conduzir revisões de KYC/KYB, preparar SARs e CTRs e realizar investigações de screening. Todo o espectro de trabalho BSA/AML na nossa base de clientes. • Trabalhar em casos junto aos agentes: você atuará ao lado dos agentes em casos ativos, testando o raciocínio deles, identificando quando estão equivocados e garantindo que cada resultado atenda aos padrões regulatórios do cliente. • Definir onde os humanos devem estar no processo: quais casos precisam de revisão humana e por quê? Quais sinais devem acionar um escalonamento? Você será responsável por desenhar essas regras, transformando instinto em critérios acionáveis pelos agentes. • Reescrever o playbook: quando identificar falsos positivos recorrentes, sinais perdidos ou peculiaridades jurisdicionais que o SOP não contempla, você corrigirá a fonte. Atualizará o fluxo de trabalho, re-treinara o agente e validará a mudança contra casos históricos.

🎯 Requisitos

• Experiência real em compliance: mínimo de 2 anos em AML, BSA, KYC/KYB, monitoramento de transações ou investigações de crimes financeiros em banco, fintech, MSB ou empresa de consultoria. Você já trabalhou em casos reais, não apenas estudou a regulação. • Os fluxos de trabalho são parte do seu dia a dia: adjudicação de alertas, envio de SAR/CTR, investigações de screening, EDD, revisão de documentos. Você já fez tudo isso e atua sem supervisão constante. • Você pensa em sistemas: ao olhar um fluxo de compliance você já pensou “isso está quebrado, e eu sei como consertar”. Você quer redesenhar o trabalho, não só executá‑lo. • Deseja trabalhar com os agentes, não contorná‑los: não precisa ser desenvolvedor, mas é do tipo que testa uma nova ferramenta para entender como funciona e se incomoda quando um fluxo é mais tolo do que deveria ser. • Julgamento sólido: sabe quando algo parece errado, quando um caso precisa ser escalado e quando uma saída de IA precisa de revisão. E consegue articular o porquê, para que o sistema aprenda com isso. • Mantém o padrão de precisão: um SAR perdido ou uma narrativa descuidada não é apenas um erro — é algo que um regulador verá. Você sabe disso e traz a disciplina necessária para resistir a auditorias. Os agentes agirão rápido; seu trabalho é garantir que rápido não signifique errado. • Torna o complexo legível: seja uma narrativa de SAR, um tracejo de raciocínio do agente para aprendizado ou uma explicação para um regulador, você consegue transformar uma investigação confusa em algo claro, defensável e útil.

🏖️ Benefícios

• Reconstruir compliance do zero: a maioria dos fluxos existentes hoje foi projetada para humanos clicando em telas. Você poderá questionar como eles deveriam ser quando um agente de IA executa o trabalho e, em seguida, construir isso. • Seu julgamento vira o sistema: toda regra de escalonamento, cada caso de borda, cada instinto de “isso não deveria ter sido liberado automaticamente” será codificado na forma como os agentes raciocinam. Você não estará alimentando uma fila — estará escrevendo o playbook da próxima geração de compliance. • Problemas complexos, não trabalho braçal: quando um agente sinaliza algo para você, é porque a lógica de rotina não foi suficiente. Você trabalhará em casos que realmente exigem julgamento e descobrirá como ensinar o sistema a resolver o próximo caso semelhante. • Variedade real, impacto real: a Frontline atende bancos, fintechs e empresas de pagamentos em múltiplas jurisdições. Cada cliente traz padrões diferentes, reguladores distintos e casos de borda diversos — e cada um aprimora o sistema. • Defina uma nova categoria: serviços gerenciados nativos em IA é um novo modelo para a indústria. Você será uma das primeiras pessoas a provar que funciona e a estabelecer o padrão para quem vier depois.