Gerente de Compliance

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2017

A carteira de autocustódia líder mundial, confiável por mais de 150 milhões de usuários.

Descrição

• Ser responsável por manter o programa de conformidade AML/BSA para produtos de pagamentos nos EUA, incluindo políticas, procedimentos e controles internos. • Elaborar e manter políticas de compliance que abranjam regras de privacidade de dados, requisitos AML/KYC e triagem de sanções, mantendo a documentação atualizada conforme as regulações evoluem. • Supervisionar o monitoramento de transações nos fluxos de pagamento; gerenciar a revisão de alertas, investigações e decisões de registro de SAR (Suspicious Activity Report). • Ser responsável pela supervisão da triagem de sanções/OFAC para transações de pagamento, incluindo escalonamento e tratamento de transações bloqueadas, monitoramento de PEP e mídia adversa, e gerenciamento de casos KYC — desenvolvendo os procedimentos operacionais padrão (SOPs) e sistemas para gerenciar esses tipos de casos. • Garantir conformidade contínua com regras de redes e esquemas de pagamento (por exemplo, Visa, Mastercard, ACH/NACHA) relevantes para nossos produtos. • Atuar como parceiro de compliance integrado às equipes de Produto e Engenharia em novas funcionalidades de pagamento — revisando designs antes do lançamento e sinalizando riscos regulatórios cedo. • Gerenciar relacionamentos e comunicações com reguladores estaduais, examinadores e parceiros bancários/emitentes de cartão. • Apoiar auditorias externas e exames regulatórios, incluindo coleta de evidências e acompanhamento de remediações. • Monitorar o cenário regulatório para pagamentos nos EUA e cripto, e traduzir mudanças em atualizações do programa. • Conduzir treinamentos e fornecer orientação de compliance para a equipe de pagamentos e outros stakeholders internos. • Gerenciar conformidade de licenciamento de money transmitter por estado (MTL) — prontidão para exames, renovações de licença e obrigações de reporte nos estados relevantes.

🎯 Requisitos

• 3–5 anos em compliance, com experiência prática substancial especificamente em conformidade de pagamentos dos EUA (BSA/AML, sanções e/ou licenciamento de transmissor de dinheiro). • Experiência direta em money services business (MSB), empresa de pagamentos, fintech, banco ou empresa de cripto/ativos digitais. • Conhecimento prático dos requisitos BSA/AML, regras de sanções OFAC, legislação estadual de transmissão de dinheiro e regras de redes de cartão / ACH. • Experiência em gerenciar relacionamentos com reguladores ou examinadores, incluindo suporte prático durante exames. • Compreensão aprofundada de práticas de pré-autorização e gestão de risco de fraude em um provedor de serviços de pagamento. • Confortável em atuar como generalista e assumir um programa de ponta a ponta, não apenas uma parte restrita do mesmo. • Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal — você representará o compliance diretamente perante reguladores, auditores e parceiros.

🏖️ Benefícios

• Excelentes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de carreira. • Trabalhar ao lado de talentos diversos e de classe mundial, em um ambiente com oportunidades contínuas de aprendizado e crescimento. • Atuar em projetos desafiadores, únicos e em ritmo acelerado. • Trabalhar em uma organização verdadeiramente global, com equipes internacionais e estrutura organizacional horizontal. • Trabalhar totalmente remoto com horário flexível. • Remuneração e benefícios competitivos.