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CadRemit

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1 - 10 employés

Fondée en 2023

💳 Fintech

🛍️ eCommerce

🏦 Banque

Fintech • eCommerce • Banking

CadRemit est une application de transfert d'argent qui permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent instantanément entre l'Amérique du Nord et le Nigeria. Avec plus de 10 000 utilisateurs, CadRemit offre des taux de change compétitifs pour la conversion de devises et permet des transactions en CAD, USD et Naira. La plateforme propose diverses méthodes pour les transferts d'argent, y compris Zelle® et ACH, et facilite le paiement des frais de scolarité aux écoles canadiennes, assurant une expérience financière transfrontalière fluide.

Description

• Examiner les transactions clients pour détecter des schémas inhabituels, suspects ou à haut risque • Surveiller les flux entrants et sortants sur les wallets, comptes bancaires, cartes et comptes virtuels • Identifier les signaux d'alerte tels que : Structuring/smurfing, mouvements rapides de fonds, multiples transactions échouées, transferts à fort volume incompatibles avec le profil client, abus de financement par des tiers, anomalies de vélocité, incohérences géographiques • Escalader les activités suspectes pour enquête approfondie • Rédiger des Suspicious Activity Reports (SARs) internes lorsque nécessaire • Examiner les documents d'onboarding et vérifier les pièces d'identité • Réaliser des enhanced due diligence (EDD) pour les utilisateurs à risque élevé • Examiner la provenance des fonds et la source de patrimoine (source of funds/source of wealth) • Veiller à ce que les profils clients soient complets et à jour • Traiter les plaintes pour fraude provenant des processeurs de paiement, des banques et des clients • Rassembler des éléments de preuve pour la défense en cas de chargeback • Examiner le device intelligence, les logs IP et les traces de transaction • Répondre aux demandes des partenaires dans les SLA • Effectuer le screening des utilisateurs contre les listes de sanctions et identifier les Personnes Politiquement Exposées (PEP) • Gérer les faux positifs et garantir la conformité des opérations aux politiques AML internes

🎯 Exigences

• Licence (Bachelor) en droit, finance, comptabilité, administration des affaires, économie ou domaine connexe • 1 à 3 ans d'expérience en conformité, AML, lutte contre la fraude ou gestion des risques (de préférence en fintech ou en banque) • Solide connaissance des régulations AML/CFT, KYC, CDD, EDD et des enquêtes sur la fraude • Expérience en surveillance des transactions, détection d'activités suspectes et gestion des chargebacks • Compréhension des systèmes de paiement tels que ACH, Wire, SEPA, Interac • Familiarité avec les outils de conformité et de lutte contre la fraude • Maîtrise d'Excel/Google Sheets pour l'analyse et la revue de données • Solides compétences analytiques, d'enquête et d'évaluation des risques • Capacité à respecter des délais SLA stricts et à gérer efficacement les escalades • Grande attention aux détails, sens de la communication, confidentialité et sens des responsabilités • Les certifications en conformité constituent un atout

🏖️ Avantages

• Travailler au sein d'une fintech qui innove dans les paiements transfrontaliers • Intégrer une équipe engagée en matière de sécurité, conformité et gestion des risques • Opportunités d'évolution de carrière et de développement professionnel • Poste 100 % en télétravail, offrant la flexibilité de travailler depuis n'importe où