Analyste Senior, LBC/FT, France

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Fintech • Crypto • Web 3

Circle est une entreprise de technologie financière de premier plan qui permet aux entreprises et aux développeurs d’accéder à des solutions innovantes basées sur la blockchain, notamment via son stablecoin, USDC. La société est spécialisée dans les services de paiement transfrontaliers, les wallets programmables et les plateformes de smart contracts, facilitant des transactions sûres et efficaces pour les utilisateurs. Circle met l’accent sur la transparence, la sécurité et l’accessibilité dans l’économie numérique, et se positionne comme un partenaire de confiance dans l’écosystème en évolution des monnaies numériques.

501 - 1000 employés

💳 Fintech

₿ Crypto

🌐 Web 3

Description

• Circle est une entreprise de technologie financière située au cœur de l’émergence d’un nouvel internet de la valeur, où la valeur peut enfin circuler comme d’autres données numériques — mondialement, quasi-instantanément et à moindre coût que les systèmes de règlement traditionnels. Cette couche internet innovante ouvre des possibilités jusqu’ici inimaginables pour les paiements, le commerce et les marchés, contribuant à accroître la prospérité économique mondiale et l’inclusion. Notre infrastructure — y compris USDC, un dollar basé sur la blockchain — aide les entreprises, institutions et développeurs à exploiter ces avancées et à tirer parti de ce tournant majeur dans l’évolution de la monnaie et de la technologie. • Ce à quoi vous participerez : Circle s’engage à assurer visibilité et stabilité dans tout ce que nous faisons. À mesure que nous grandissons, nous nous développons dans certaines des juridictions les plus solides au monde. La rapidité et l’efficacité sont des moteurs de notre réussite et nos collaborateurs partagent nos valeurs d’entreprise : Haute intégrité, Vision d’avenir, Multiacteurs, Attention et Recherche de l’excellence. • Nous avons construit un environnement de travail flexible et diversifié où les nouvelles idées sont encouragées et où chacun est un acteur impliqué. • Vos responsabilités : Circle recherche un Analyste Senior à Paris pour rejoindre son équipe Compliance Operations et mener des revues complexes et des projets au sein de l’équipe KYC. L’Analyste Senior LBC/FT est responsable de la conduite d’un onboarding client détaillé, y compris des vérifications renforcées (enhanced due diligence), ainsi que des revues périodiques continues. Vous opérerez à l’intersection de certains des produits et clients les plus innovants et soutiendrez les efforts de Circle pour garantir la sécurité de sa plateforme via des investigations approfondies des clients et une surveillance continue de différents vecteurs de menace dans le paysage KYC. • Missions principales : Examiner les relations clients à risque élevé et très élevé pour s’assurer que la due diligence client est complète, exacte et conforme aux exigences spécifiques et renforcées applicables. Assurer la surveillance continue des clients, y compris les appels de conformité avec des contreparties, l’évaluation de l’activité transactionnelle, la collecte et le test d’échantillons de dossiers clients. Mettre à jour les enregistrements internes pour enrichir les dossiers KYC clients. Vérifier que la nature de l’activité du client est cohérente avec son modèle d’affaires et son profil. Escalader et rédiger des notes d’acceptation de risque à destination de la direction pour les clients présentant des signaux d’alerte ou des attributs à haut risque, en résumant de manière concise les constats et les étapes suivantes. Collaborer avec les principales parties prenantes internes, y compris les équipes business et autres fonctions de contrôle, pour surveiller en continu les relations clients et garantir le respect des attentes réglementaires. Travailler en partenariat avec les responsables d’équipe dans la région pour faciliter le partage des connaissances. Surveiller les tendances sectorielles liées au blanchiment d’argent ou aux fraudes, y compris la détection et la déclaration d’activités suspectes. Effectuer toute administration générale et activités complémentaires requises en lien avec les fonctions ci-dessus, conformément aux besoins opérationnels de l’entreprise. Exploiter des outils d’IA pour améliorer l’efficacité et la qualité des revues, notamment par des synthèses de risque générées par IA, l’aide à la rédaction de notes et le triage automatisé des alertes afin d’améliorer la prise de décision et le débit des flux de travail.

🎯 Exigences

• A passion for harnessing the power of digital currency and blockchain technology and services built on top of it. • Deep understanding of blockchain technology • An innovative and creative mind looking to suggest new solutions to old problems. • Proven experience working collaboratively and effectively with the ability to work with multiple stakeholders and internal teams. • Appreciate direct communication. • Experience and comfort working in an ever changing industry and the flexibility to quickly react to changing demands. • Never tired of learning. • B.A./B.S. degree; quantitative or technical degree a plus. • 4+ years of relevant experience in AML and KYC reviews for corporates, with 2 years in crypto, preferable in ongoing monitoring of higher and high risk customers. • Detail-oriented, highly analytical and comfortable digging into data • Strong communication skills and presence, ability to interface with internal and external teams • CAMS, CFCS or CFE certification is a plus. • Work effectively in a fully remote environment with teams spanning multiple time-zones (our team is across the US, Europe & APAC). • Experience/familiarity with Slack, Apple MacOS and GSuite.