Responsable de la lutte contre la criminalité financière

🔥 il y a 1 heure

🇪🇺 Europe – Télétravail

💵 €30 000 - €40 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 2%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Eneba

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201 - 500 employés

Fondée en 2018

🛍️ eCommerce

🎮 Jeux vidéo

🏪 Place de marché

eCommerce • Gaming • Marketplace

Eneba est une plateforme en ligne qui propose un large éventail de jeux vidéo, d’eCards et de cartes cadeaux liées aux jeux. Les utilisateurs peuvent facilement acheter à bas prix des jeux pour diverses plateformes, y compris PC et consoles de jeux, et bénéficier d'offres de jeux personnalisées grâce à un programme de fidélité. Eneba offre également aux entreprises l'opportunité de vendre leurs produits sur la plateforme, créant ainsi un marché pour les joueurs et les développeurs.

Description

• Évaluer le risque de blanchiment de capitaux associé aux produits et identifier les contrôles manquants ou insuffisants • Définir les contrôles, processus et référentiels applicables aux produits existants et nouvellement lancés • Piloter les investigations AML et préparer, avec l’équipe Compliance, des dossiers prêts à faire l’objet d’une déclaration de soupçon auprès des autorités compétentes • Réaliser le screening des sanctions, la connaissance client (CDD) et la vigilance renforcée (EDD) • Analyser d’importants volumes de données afin d’identifier les tendances et les causes profondes, puis formuler des recommandations • Préparer les équipes Risk et Fraud Operations aux exigences réglementaires, notamment dans le cadre de l’obtention d’un agrément d’établissement de monnaie électronique (EMI) • Former les collègues et les accompagner sur les sujets AML • Définir la feuille de route AML tout en restant impliqué(e) dans l’exécution opérationnelle • Rattaché(e) au/à la Head of Risk & Fraud Operations

🎯 Exigences

• 3 à 5 ans d’expérience en AML ou dans la lutte contre la criminalité financière, idéalement dans une fintech ou une banque • Expérience pratique du screening des sanctions, de la CDD et de l’EDD • Expérience du reporting réglementaire et des investigations, ainsi que du travail avec les autorités de régulation ou autres autorités compétentes • Solides compétences analytiques, avec une expérience avérée de l’analyse de données et de l’analyse des causes profondes • Capacité démontrée à résoudre des problématiques complexes et spécifiques • Exigence élevée en matière de qualité, fort sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome • À l’aise pour créer des référentiels et des processus plutôt que de se contenter d’appliquer ceux qui existent • Résider dans un fuseau horaire européen ou compatible • Atouts : certification AML reconnue (telle que l’ICA ou l’ACAMS), connaissances en SQL et expérience dans une fintech dynamique et orientée résultats • Merci de joindre votre CV en anglais.

🏖️ Avantages

• Possibilité de rejoindre notre programme de stock-options destiné aux collaborateurs • Possibilité de contribuer au développement à grande échelle d’un produit unique • Divers dispositifs de primes : prime liée à la performance, prime de cooptation, congés payés supplémentaires et budget individuel de formation • Possibilités de bénévolat rémunérées • Lieu de travail au choix : bureaux, télétravail ou possibilité de travailler tout en voyageant • Développement personnel et professionnel accéléré, accompagné de processus clairement définis en matière de feedback et d’évolution

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