AML & KYC Officer (expérience crypto)

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11 - 50 employés

Fondée en 2021

💼 Conseil

⚖️ Juridique

📣 Marketing

Consulting • Legal • Marketing

HeadHunters Hub est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'appariement des équipes FinTech en pleine croissance à travers l'Europe avec des talents seniors et spécialisés. L'entreprise propose des services d'embauche transparents et proactifs pour les clients—fournissant des listes restreintes de candidats, remplaçant les embauches qui ne passent pas la période d'essai, et réduisant le risque d'embauche—et offre aux candidats un soutien personnalisé, un accès à des postes cachés, ainsi qu'une orientation honnête tout au long du processus d'embauche. HeadHunters Hub exploite un site de carrière et gère des rôles allant du leadership exécutif (PDG, DG/MLRO) aux postes de conformité et AML, soutenant souvent des placements hybrides et à distance.

Description

• Réaliser des revues KYC et KYB de bout en bout pour des clients individuels, corporates et institutionnels lors de leur onboarding sur le desk OTC • Vérifier les entités juridiques, les structures de propriété, les UBO, l'origine des fonds et l'origine de la richesse en conformité avec la politique interne et les exigences réglementaires • Évaluer le risque client et attribuer des notes de risque à l'onboarding en utilisant le framework AML de l'entreprise et les indicateurs de risque spécifiques aux juridictions • Effectuer des revues périodiques, des revues suite à des événements déclencheurs et la remédiation des dossiers clients existants pour maintenir des enregistrements de conformité complets et exacts • Examiner les résultats de screening sanctions, PEP et médias défavorables et documenter des décisions claires fondées sur le risque • Investiguer les alertes générées par la surveillance des transactions, le screening de wallets et les outils d'analytics blockchain pour les flux en fiat et en actifs numériques • Escalader les activités inhabituelles, les clients à haut risque et les cas présentant des signaux d'alerte vers les parties prenantes compliance senior, y compris le MLRO, avec des synthèses de dossier concises • Soutenir la préparation des dossiers internes d'activité suspecte et contribuer à la rédaction de SAR/STR lorsque requis • Répondre aux RFI et aux questionnaires de conformité des banques, fournisseurs de liquidité et autres contreparties de manière professionnelle et dans les délais • Maintenir des pistes d'audit solides au sein des systèmes de conformité et participer à l'amélioration de l'efficacité des contrôles, de la gestion des alertes et des workflows d'onboarding

🎯 Exigences

• 1 à 3 ans d'expérience en AML, KYC, KYB ou compliance lutte contre la criminalité financière au sein de FinTech et du secteur crypto • Bonne connaissance opérationnelle des principes AML/CFT, du customer due diligence, du screening sanctions et d'un onboarding basé sur le risque • Exposition aux structures corporates, à l'analyse de la propriété bénéficiaire et aux profils client à risque élevé • Expérience pratique des outils de screening, de case management ou de transaction monitoring • Anglais courant, écrit et oral • Grande attention au détail et capacité à investiguer des anomalies avec des informations incomplètes ou fragmentées • Capacité à prioriser et gérer son activité de manière autonome tout en maintenant la qualité, les standards de documentation et les délais de traitement

🏖️ Avantages

• Poste entièrement à distance au sein d'un environnement dynamique d'actifs numériques et de trading OTC • Exposition significative à des clients institutionnels, à des cas d'onboarding complexes et à des investigations réelles en matière de criminalité financière • Fort potentiel d'apprentissage à l'intersection de la finance traditionnelle, de la crypto et de la conformité transfrontalière • Soutien au développement professionnel, y compris accompagnement pour des certifications compliance et formation continue • Culture moderne, internationale et technologique avec collaboration étroite au sein d'équipes distribuées • Rémunération compétitive avec composante variable liée à la performance • Opportunité d'évoluer vers des fonctions AML, d'investigations ou d'opérations compliance plus larges à mesure que l'entreprise se développe