Senior Compliance Associate, Sanctions

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Kraken Digital Asset Exchange

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1001 - 5000 employés

Fondée en 2011

₿ Crypto

💸 Finance

💳 Fintech

Crypto • Finance • Fintech

Kraken Digital Asset Exchange est une plateforme de cryptomonnaies qui permet d’acheter et de vendre plus de 200 cryptomonnaies, dont Bitcoin, Ethereum et bien d’autres. Fondée en 2011, Kraken propose une suite complète de fonctionnalités pour les traders débutants comme expérimentés, telles que des interfaces de trading avancées et le trading sur marge. La plateforme met l’accent sur une sécurité de premier plan, une liquidité profonde et un support client 24h/24 et 7j/7, ce qui en fait un choix de confiance pour les utilisateurs du monde entier. Kraken s’adresse aux investisseurs particuliers comme aux clients institutionnels, avec des services tels que la négociation OTC (de gré à gré) et la conservation (custody). L’entreprise est engagée en faveur de la transparence grâce à son Proof of Reserves et à des valeurs guidées par sa mission. Kraken opère à l’échelle mondiale, accompagnant des clients dans plus de 190 pays, avec un volume de trading trimestriel supérieur à 207 milliards de dollars. Les utilisateurs sont toutefois informés des risques élevés associés aux investissements en crypto et du manque de réglementation dans certaines juridictions.

Description

• Own the preparation, quality control, and timely submission of all outbound sanctions regulatory reports, including OFAC reports • Maintain a filing calendar and proactively escalate risks of late or incomplete submissions to sanctions leadership • Identify and drive automation opportunities across the sanctions reporting workflow • Work with AI and engineering teams to scope and test connectors between sanctions tooling and downstream reporting systems • Partner with Regional Compliance Officers across non-US jurisdictions to solicit and incorporate local regulatory feedback • Serve as a trained backup for sanctions investigations and account closure decisions • Document current-state processes and propose improvements that reduce manual effort without compromising regulatory accuracy or accountability

🎯 Exigences

• 3+ years of experience in sanctions compliance, regulatory reporting, or a related financial crimes compliance function • Working knowledge of OFAC regulations, SDN list screening, and sanctions regulatory reporting obligations • Hands-on experience using automation and AI tools, such as Claude or ChatGPT • Experience working with APIs, workflow connectors, and case management systems such as Hummingbird, Zendesk or equivalent • Strong attention to detail with demonstrated experience in QC or review processes involving regulatory deliverables • Ability to interpret regulatory guidance and apply it to real-world filing and reporting scenarios • Strong written communication skills with experience drafting or reviewing compliance reports • Ability to manage multiple concurrent filing deadlines with a high degree of accuracy • High degree of integrity, discretion, and ability to handle confidential and sensitive information • A bachelor's degree or equivalent practical experience

🏖️ Avantages

• Offers Equity • Offers Bonus • Health insurance • Wellness allowance • 401(k)