Responsable de la conformité - Lutte contre la criminalité financière

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Reap

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201 - 500 employés

Fondée en 2018

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Reap est une entreprise fintech offrant une infrastructure financière sans frontières, activée par des stablecoins, pour les entreprises. Elle propose des comptes professionnels (Reap Direct), des cartes d'entreprise Visa avec remboursement en fiat et stablecoins, des paiements transfrontaliers facilités par des stablecoins, une gestion des dépenses pour des trésoreries en devises multiples, et des API d'intégration financière incluant l'émission de cartes et des API de paiement pour automatiser les paiements mondiaux en fiat et permettre une finance native en stablecoins.

Description

• Être propriétaire et maintenir le cadre, les politiques et les standards du groupe en matière de conformité lutte contre la criminalité financière. • Piloter les évaluations de risque AML/CFT à l’échelle de l’entreprise dans toutes les juridictions. • Définir l’appétence au risque en matière de criminalité financière, les standards de gouvernance et les mécanismes de supervision. • Faire progresser la maturité FCC, préparer les audits et conduire les programmes de remédiation. • Superviser les revues des clients et des transactions à risque élevé. • Fournir des orientations sur les sanctions, les PEP, les médias défavorables et les escalades liées à la criminalité financière. • Gouverner la surveillance des transactions, le filtrage des sanctions et les cadres de due diligence continue. • Examiner les enquêtes complexes et superviser les décisions SAR/STR. • Assurer la gouvernance de la surveillance des transactions, le développement de typologies et l’optimisation de la détection. • Identifier les risques émergents en matière de criminalité financière et recommander des améliorations des contrôles et des capacités de détection. • Superviser les exigences en matière de criminalité financière dans le cadre des programmes sponsorisés. • Agir comme point de contact clé auprès des régulateurs, des auditeurs et des parties prenantes externes sur les sujets de criminalité financière. • Développer les capacités organisationnelles via la formation, la sensibilisation et le développement continu.

🎯 Exigences

• 12–15+ ans d’expérience en AML/CFT, conformité lutte contre la criminalité financière ou conformité réglementaire. • Expérience avérée en tant que MLRO, AMLCO ou Responsable AML/CFT au sein d’un établissement financier réglementé. • Expérience dans la création et la montée en charge de fonctions conformité sur plusieurs juridictions. • Expérience de soutien à des programmes Visa ou Mastercard fortement souhaitée. • Expérience avec les actifs numériques, les stablecoins ou des produits fintech appréciée. • Connaissance approfondie des réglementations AML/CFT, des standards FATF et des cadres de conformité basés sur le risque. • Expertise solide en surveillance des transactions, filtrage des sanctions, enquêtes et gestion du risque de criminalité financière. • Bonne compréhension des exigences SAR/STR, des EDD et de la due diligence continue. • Expérience en leadership et en management d’équipes. • Expérience d’interactions avec des régulateurs, des auditeurs, des conseils d’administration et des parties prenantes de haut niveau. • Excellentes compétences de collaboration transversale avec les équipes Produit, Commerciale, Opérations et Engineering. • Expérience des plateformes KYC, KYB, de surveillance des transactions et d’analytique blockchain. • Bonne compréhension du reporting de conformité, des management information et de la prise de décision basée sur les données. • Expérience de supervision d’applications d’IA ou de machine learning au sein des fonctions conformité, risque ou criminalité financière.

🏖️ Avantages

• Environnement de travail flexible en télétravail avec une équipe mondiale et collaborative. • Couverture d’assurance après la période d’essai. • Forfait Reap Card. • Utilisation d’outils d’IA au travail — et espace pour apprendre, expérimenter et progresser avec eux. • Culture d’innovation, d’inclusion et d’apprentissage continu.