Analyste en criminalité financière

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Sphinx

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11 - 50 employés

🤖 Intelligence artificielle

📋 Conformité

💳 Fintech

Artificial Intelligence • Compliance • Fintech

Sphinx est une entreprise qui fournit une automatisation de la conformité alimentée par l'IA pour les institutions financières. Ses agents IA simulent des analystes humains — se connectant aux systèmes, cliquant, tapant, et prenant des décisions prêtes pour l'audit — pour gérer la LBC, le KYB, le suivi des transactions, la cartographie des bénéficiaires effectifs (UBO), la vérification d'identité, l'intelligence documentaire, et la surveillance continue sans nécessiter d'intégrations ni de soutien technique. Sphinx se concentre sur la réduction des faux positifs, l'accélération de la résolution des cas, et fournit une auditabilité complète ainsi qu'une sécurité de niveau entreprise pour les banques, les fintechs, les entreprises de cryptomonnaie, et d'autres équipes réglementées.

Description

• Travail concret de conformité : enquêter sur des alertes, trancher sur des signaux issus de la surveillance des transactions, réaliser des revues KYC/KYB, préparer des SARs et des CTRs, et mener des investigations de screening. L'ensemble du spectre des tâches liées à la BSA/AML au sein de notre portefeuille client. • Traitement des dossiers avec les agents : vous travaillerez aux côtés des agents sur des dossiers en temps réel, mettrez à l'épreuve leur raisonnement, repérerez leurs erreurs et vous assurerez que chaque livrable respecte les standards réglementaires du client. • Définir la place de l'humain dans la boucle : quels dossiers nécessitent une intervention humaine, et pourquoi ? Quels signaux doivent déclencher une escalade ? Vous serez en charge de concevoir ces règles, transformant l'instinct en critères exploitables par les agents. • Refonte du mode opératoire : lorsque vous identifierez un faux positif récurrent, un signal manqué ou une spécificité jurisprudentielle non couverte par la SOP, vous corrigerez la source : mise à jour du flux de travail, réentraînement de l'agent et validation du changement sur des cas historiques.

🎯 Exigences

• Expérience opérationnelle en conformité : au moins 2 ans en AML, BSA, KYC/KYB, surveillance des transactions ou enquêtes en criminalité financière au sein d'une banque, d'une fintech, d'un MSB ou d'un cabinet de conseil. Vous avez traité de vrais dossiers, pas seulement étudié la réglementation. • Les workflows vous sont instinctifs : arbitrage d'alertes, dépôt de SAR/CTR, investigations de screening, EDD, revue documentaire. Vous avez pratiqué l'ensemble sans supervision. • Vous raisonnez en systèmes : vous voyez un flux de conformité et pensez « c'est cassé, voici comment le réparer ». Vous souhaitez repenser le travail et pas seulement l'exécuter. • Vous voulez travailler avec les agents, pas autour : pas besoin d'être développeur·se, mais vous êtes du genre à tester un nouvel outil pour en comprendre le fonctionnement, et vous êtes frustré·e lorsqu'un workflow est moins performant qu'il ne devrait l'être. • Jugement solide : vous savez quand quelque chose paraît anormal, quand un dossier doit être escaladé et quand une production d'IA mérite une seconde analyse. Et vous savez expliquer pourquoi, pour que le système en tire des enseignements. • Rigueur sur l'exactitude : une SAR manquée ou un récit bâclé n'est pas une simple erreur — un régulateur le verra. Vous apportez la discipline qui tient à l'épreuve d'un audit. Les agents iront vite ; votre rôle est de garantir que vitesse ne rime pas avec erreur. • Capacité à rendre le complexe lisible : qu'il s'agisse d'un récit SAR, d'une trace de raisonnement à partir de laquelle l'agent doit apprendre, ou d'une explication destinée à un régulateur, vous savez transformer une enquête désordonnée en document clair, défendable et utile.

🏖️ Avantages

• Recomposer la conformité depuis le début : la plupart des workflows actuels ont été conçus pour des humains cliquant dans des interfaces. Vous pourrez définir à quoi ils devraient ressembler lorsque des agents IA réalisent le travail, puis les construire. • Votre jugement devient le système : chaque règle d'escalade, chaque cas limite, chaque instinct du type « cela n'aurait pas dû être auto-clarifié » est encodé dans la façon dont les agents raisonnent. Vous n'alimentez pas une file ; vous écrivez le manuel sur lequel la prochaine génération de conformité s'appuiera. • Problèmes complexes, pas du travail d'exécution : quand un agent vous remonte un cas, c'est que la logique routinière a atteint ses limites. Vous traitez les dossiers qui nécessitent vraiment du jugement, et vous déterminez comment enseigner au système à gérer le cas suivant de la même manière. • Vraie diversité, enjeux réels : Frontline sert des banques, des fintechs et des acteurs du paiement dans plusieurs juridictions. Chaque client révèle des schémas, des régulateurs et des cas limites différents, qui permettent d'affiner le système. • Définir une nouvelle catégorie : « AI-native managed services » est un modèle émergent pour le secteur. Vous serez parmi les premiers à démontrer son efficacité et à fixer les standards pour ceux qui suivront.