Enquêteur·rice international·e (EMEA)

🔥 il y a 17 minutes

🇪🇺 Europe – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

👻 Score fantôme 18%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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201 - 500 employés

Fondée en 2018

₿ Crypto

📋 Conformité

🤝 B2B

Crypto • Compliance • B2B

TRM Labs est une entreprise spécialisée dans l'intelligence blockchain qui fournit des solutions de surveillance de transactions, de services forensics et de conformité aux entreprises et organismes du secteur public traitant des cryptomonnaies. Leur plateforme et leurs produits (exemples : Compliance360, Investigation360, Seizure360, Supervision360, BlockInt API, MCP, wallet screening, Know-Your-Asset) aident les banques, les entreprises crypto, les régulateurs, les forces de l'ordre et les autorités fiscales à détecter, enquêter et bloquer les activités crypto illicites, soutenir les saisies, et répondre aux exigences de LBC/FT et de supervision. TRM propose également des formations et certifications (TRM Academy) ainsi que des services professionnels tels que la réponse aux incidents et le développement des capacités.

Description

• Traiter les données des réclamations entrantes • Valider les résultats de la plateforme d’enquête alimentée par l’IA • Orienter les dossiers vers les circuits d’enquête afin d’aboutir au gel des produits d’escroquerie et à la saisie d’actifs • Déterminer les suites à donner aux réclamations, notamment le gel de fonds, les démantèlements, les transmissions pour récupération, la préparation de projets de procédures judiciaires, les notifications aux victimes ou la clôture des dossiers • Valider et orienter plusieurs centaines de suites de réclamations par semaine • Identifier les faux positifs, les regroupements de syndicats criminels et les typologies d’escroquerie mal classées • Enrichir les critères de recherche des réclamations grâce à plus de quarante intégrations de sources de données commerciales • Tracer les fonds à travers des portefeuilles de consolidation jusqu’à des plateformes d’échange régulées ou d’autres points d’intervention exploitables • Assurer la qualité des transmissions entre équipes afin de garantir la continuité des opérations • Assurer la couverture des horaires EMEA lorsque les collègues des autres régions ne sont pas disponibles • Réagir aux pics de réclamations et aux opérations de démantèlement en temps réel • Participer à une astreinte hebdomadaire tournante pour les piratages, l’assistance aux autorités chargées de l’application de la loi et autres situations urgentes

🎯 Exigences

• Au moins 4 ans d’expérience dans les enquêtes ou l’analyse, dans le secteur public ou privé • Expérience pratique de l’analyse de la blockchain • Expérience du traçage de fonds entre différentes blockchains et de l’attribution d’adresses à des acteurs réels • Capacité à distinguer un service non attribué d’un portefeuille contrôlé par un particulier (unhosted wallet) • Expérience dans la constitution ou la contribution à des dossiers ayant conduit à un gel, une saisie, une arrestation ou un démantèlement • Très bonne maîtrise de l’IA et utilisation quotidienne d’outils d’IA, avec le discernement nécessaire pour repérer les résultats erronés • Capacité à travailler dans un environnement dynamique, évolutif et ambigu, avec des priorités changeantes • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale • Disponibilité et capacité à participer à un dispositif d’astreinte formel • Capacité à travailler pendant les horaires professionnels habituels dans son fuseau horaire local et à coordonner les transmissions entre équipes internationales

🏖️ Avantages

• Rémunération globale compétitive, programmes de bien-être et congés, selon le pays et les obligations locales en matière d’emploi • Environnement de travail distribué et prioritairement à distance • Horaires professionnels habituels dans le fuseau horaire local • Collaboration au sein d’une équipe internationale et couverture en continu selon les fuseaux horaires • Astreinte hebdomadaire tournante formelle, avec des interventions occasionnelles le week-end • Possibilités d’évolution professionnelle et de formation • Aménagements raisonnables pour les candidat·e·s en situation de handicap

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