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51 - 200 employés

Fondée en 2017

Le portefeuille en autoconservation leader mondial, auquel font confiance plus de 150 millions d’utilisateurs.

Description

• Assurer la propriété et la maintenance du programme de conformité AML/BSA pour les produits de paiement destinés aux États-Unis, y compris les politiques, procédures et contrôles internes. • Rédiger et maintenir des politiques de conformité couvrant les règles de confidentialité des données, les exigences AML/KYC et le filtrage des sanctions, en veillant à tenir la documentation à jour au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation. • Superviser la surveillance des transactions pour les flux de paiement ; gérer l'examen des alertes, les enquêtes et les décisions de dépôt de SAR (Suspicious Activity Report). • Assurer la supervision du filtrage des sanctions/OFAC pour les transactions de paiement, y compris l'escalade et la gestion des transactions bloquées, la surveillance des PEP et des médias défavorables, ainsi que la gestion des cas KYC — concevoir les SOP et les systèmes pour traiter ces types de cas. • Garantir la conformité continue aux règles des réseaux et schémas de paiement (ex. Visa, Mastercard, ACH/NACHA) applicables à nos produits. • Agir en tant que partenaire conformité intégré aux équipes Produit et Ingénierie pour les nouvelles fonctionnalités de paiement — revoir les conceptions avant le lancement et identifier précocement les risques réglementaires. • Gérer les relations et communications avec les régulateurs d'État, les examinateurs et les partenaires bancaires/émetteurs de cartes. • Soutenir les audits externes et les examens réglementaires, y compris la collecte de preuves et le suivi des actions correctives. • Surveiller le paysage réglementaire des paiements aux États-Unis et de la crypto, et traduire les évolutions en mises à jour du programme. • Dispenser des formations et fournir des conseils en matière de conformité à l'équipe paiements et aux autres parties prenantes internes. • Gérer la conformité des licences d'émetteur/transmetteur de fonds au niveau des États (MTL) — préparation aux examens, renouvellements de licences et obligations de reporting dans les États concernés.

🎯 Exigences

• 3 à 5 ans d'expérience en conformité, avec une expérience significative et opérationnelle en conformité des paiements aux États-Unis (BSA/AML, sanctions et/ou licences de transmetteur de fonds). • Expérience directe au sein d'une société de services monétaires (MSB), d'une société de paiements, d'une fintech, d'une banque ou d'une entreprise crypto/actifs numériques. • Connaissance opérationnelle des exigences BSA/AML, des règles de sanctions OFAC, du droit des transmetteurs de fonds au niveau des États et des règles des réseaux cartes / ACH. • Expérience dans la gestion des relations avec les régulateurs ou examinateurs, y compris le soutien opérationnel lors d'examens. • Très bonne compréhension des pratiques de pré-autorisation et de gestion du risque de fraude chez un prestataire de services de paiement. • À l'aise pour intervenir en tant que généraliste et prendre en charge un programme de bout en bout, et pas uniquement un aspect restreint. • Excellentes compétences rédactionnelles et orales — vous représenterez la conformité directement auprès des régulateurs, des auditeurs et des partenaires.

🏖️ Avantages

• Excellentes opportunités d'apprentissage et d'évolution de carrière. • Travaillez aux côtés de talents divers et de classe mondiale, dans un environnement offrant de nombreuses opportunités d'apprentissage et de progression. • Relevez des projets au rythme soutenu, stimulants et uniques. • Travaillez au sein d'une organisation véritablement internationale, avec des équipes internationales et une structure organisationnelle horizontale. • Travail 100 % à distance avec des horaires flexibles. • Rémunération et avantages sociaux compétitifs.