Analyste Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Emploi pas sur LinkedIn

🔥 il y a 28 minutes

🇪🇺 Europe – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 12%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Veta Virtual

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11 - 50 employés

💼 Conseil

⚖️ Juridique

🏥 Santé

Consulting • Legal • Healthcare

Veta Virtual est une entreprise spécialisée dans les services de standard externalisé (virtual receptionist) et d’assistant(e) virtuel(le) (virtual assistant). Elle propose une gamme de prestations destinées à transformer les appelants en clients grâce à des expériences personnalisées délivrées par des réceptionnistes dédiés, 100 % humains. • Réponse aux appels et gestion des appels entrants et sortants • Prise de rendez-vous • Gestion des débordements d’appels Ses services s’intègrent en toute transparence à vos solutions de téléphonie existantes, offrant une alternative économique à l’embauche de personnel à temps plein. Veta Virtual intervient dans de nombreux secteurs — juridique, comptable, médical, etc. — et aide les entreprises à préserver une image professionnelle, à améliorer la relation client et à libérer des ressources internes.

Description

• Enquêter sur les risques financiers liés au réseau de kiosques et aux activités de la plateforme, et les évaluer • Surveiller et encadrer les activités à haut risque • Examiner et analyser les alertes de surveillance des transactions signalant une activité potentiellement suspecte • Faire remonter les alertes et documenter les conclusions conformément aux exigences BSA/AML • Réaliser des contrôles KYC et CDD • Contrôler les clients et les transactions au regard des listes de sanctions de l'OFAC et d'autres listes applicables • Préparer et déposer avec exactitude et dans les délais les SAR ainsi que les autres déclarations réglementaires requises • Utiliser des outils d'analyse de blockchain pour retracer les transactions en cryptomonnaies et évaluer le risque lié aux contreparties • Échanger régulièrement avec les autorités de régulation et les auditeurs au sujet de la surveillance des risques, des contrôles et des méthodes de priorisation • Communiquer à la direction les informations relatives à la performance de l'organisation en matière d'atténuation des risques et mettre en évidence les tendances nécessitant une action • Examiner les données, systèmes et processus internes afin de vérifier le respect de la réglementation AML et des exigences du programme • Recommander des améliorations lorsque des lacunes en matière de conformité sont identifiées • Se tenir au fait de la réglementation AML/BSA, des directives de la FinCEN et des exigences de conformité propres aux cryptomonnaies • Prendre en charge toute autre mission de conformité et tout projet spécial confié

🎯 Exigences

• Expérience pratique en AML, conformité BSA, investigation des fraudes ou dans un poste connexe en matière de criminalité financière • Une expérience dans une fintech, un MSB, une plateforme d'échange ou un établissement financier constitue un atout majeur • Bonne compréhension de la réglementation AML/BSA, des exigences KYC/CDD et du screening des sanctions (OFAC) • Capacité à gérer plusieurs tâches, à définir les priorités et à respecter systématiquement les délais dans un environnement à volume élevé et au rythme soutenu • Grande attention aux détails et capacité à repérer les tendances et les incohérences • Excellentes capacités d'analyse et très bonnes aptitudes à l'oral comme à l'écrit • Maîtrise de Microsoft Word, Excel et Adobe Acrobat • Esprit proactif et orienté solutions, avec de solides compétences en gestion du temps, organisation et résolution autonome des problèmes • Connaissance des outils d'analyse de blockchain ou des plateformes de surveillance des transactions, tels que Chainalysis, Elliptic ou des solutions similaires • Résider actuellement en Amérique latine (LATAM) ou en Europe • Répondre à la question vidéo d'une minute lors de la candidature

🏖️ Avantages

• Rémunération compétitive en USD, versée chaque mois de manière régulière • 10 jours de congés payés par an • Jours fériés fédéraux américains • Télétravail intégral depuis n'importe quel pays d'Amérique latine ou d'Europe • Immersion concrète au sein d'une entreprise de cryptomonnaies en forte croissance • De réelles perspectives d'évolution à mesure que la fonction conformité du client se développe • Culture bienveillante et collaborative au sein de Veta Virtual et chez le client