Compliance EDD/High Risk Client Analyst – 12 month contract

🕒 Junho 18

🌐 México, Colômbia, +1 outros países – Remoto

🇲🇽 México – Remoto 🇨🇴 Colômbia – Remoto 🇦🇷 Argentina – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 23%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Binance

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2017

₿ Cripto

💳 Fintech

💰 Initial Coin Offering em 2020-12

Crypto • Fintech

Binance é a principal exchange de criptomoedas do mundo, atendendo a mais de 235 milhões de usuários registrados em mais de 180 países. A plataforma oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo a negociação de mais de 350 criptomoedas nos mercados Spot, Margem e Futuros. Os usuários também podem comprar e vender cripto via Binance P2P, obter rendimentos com o Binance Earn e negociar NFTs no marketplace Binance NFT. A Binance oferece taxas de transação baixas e diversas opções de pagamento, tornando-se a escolha preferida de entusiastas de criptomoedas no mundo todo.

Descrição

• Complete EDD reviews for high-risk customers • Assess high-risk customer transaction activity to ensure it is commensurate with the nature of the business • Conduct risk assessments on new and existing customers • Lead projects related to EDD enhancements • Remain current on global EDD standards such as FATF and local requirements in regions where the company operates • Provide AML/CFT subject matter expertise • Manage high-risk customer escalations from the first line of defense and other business units • Draft policies, programs, procedures, guidance documents, training materials, and impact assessments/analyses

🎯 Requisitos

• 3+ years of EDD experience • ACAMS, ACFCS or other industry leading certification would be an advantage • Knowledge and experience with global CDD/EDD requirements • Understanding of AML/CFT and sanctions risks • Knowledge of global licensing requirements related to financial services and crypto related business activities • Experience with complex beneficial ownership structures • Excellent communication, analytical, logical thinking, problem solving, and writing skills

🏖️ Benefícios

• Competitive salary and company benefits • Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team) • Opportunities for career growth and continuous learning • Flat organizational structure • Autonomy in an innovative environment • Equal opportunity employer