Analista de Compliance EDD/Clientes de Alto Risco

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Binance

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2017

₿ Cripto

💳 Fintech

💰 Initial Coin Offering em 2020-12

Crypto • Fintech

Binance é a principal exchange de criptomoedas do mundo, atendendo a mais de 235 milhões de usuários registrados em mais de 180 países. A plataforma oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo a negociação de mais de 350 criptomoedas nos mercados Spot, Margem e Futuros. Os usuários também podem comprar e vender cripto via Binance P2P, obter rendimentos com o Binance Earn e negociar NFTs no marketplace Binance NFT. A Binance oferece taxas de transação baixas e diversas opções de pagamento, tornando-se a escolha preferida de entusiastas de criptomoedas no mundo todo.

Descrição

• Apoiar a conclusão de revisões EDD para clientes de alto risco • Avaliar a atividade transacional de clientes de alto risco para garantir que seja compatível com a natureza do negócio • Conduzir avaliações de risco em clientes novos e existentes • Liderar projetos relacionados a aprimoramentos de EDD • Manter-se atualizado sobre padrões globais de EDD, como FATF, bem como sobre requisitos locais nas regiões em que a empresa atua • Fornecer expertise em AML/CFT • Gerenciar escalonamentos de clientes de alto risco provenientes da primeira linha de defesa e de outras unidades de negócio • Redação de documentação incluindo, mas não se limitando a, políticas, programas, procedimentos, documentos de orientação, materiais de treinamento e avaliações/análises de impacto

🎯 Requisitos

• ACAMS, ACFCS ou outra certificação líder do setor será considerada uma vantagem • Conhecimento e experiência com requisitos globais de CDD/EDD • Compreensão dos riscos relacionados a AML/CFT e sanções • Conhecimento de requisitos globais de licenciamento relacionados a serviços financeiros e atividades relacionadas a cripto • Experiência com estruturas complexas de propriedade beneficiária (beneficial ownership) • Excelentes habilidades de comunicação, pensamento analítico e lógico, resolução de problemas e redação

🏖️ Benefícios

• Salário competitivo e benefícios da empresa • Regime de trabalho remoto (o formato pode variar dependendo da natureza do trabalho da equipe de negócios)