Analista de Monitoramento de Transações – 100% remoto, em todo o mundo (fusos horários LATAM ou APAC)

🕒 Setembro 21

🌏 Qualquer lugar do mundo

⏳ Contrato/Temporário

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🧐 Analista

👻 Score fantasma 10%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

Bitfinex

SiteLinkedInTodas as Vagas

51 - 200 funcionários

Fundada em 2012

₿ Cripto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering em 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

A Bitfinex é uma plataforma de exchange de criptomoedas que oferece serviços avançados de negociação e financeiros para ativos digitais. Ela permite que os usuários comprem, vendam e negociem uma ampla variedade de criptomoedas e oferece serviços como margin trading, lending e staking. A Bitfinex foi projetada para traders individuais e institucionais, proporcionando um conjunto robusto de recursos para facilitar a negociação e o investimento no mercado de criptomoedas.

Descrição

• Identificar, investigar e mitigar riscos de crimes financeiros em transações fiduciárias e de criptomoedas • Analisar alertas de monitoramento de transações e avaliar atividades incomuns em contas • Investigar possíveis riscos relacionados a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e fraude, utilizando uma abordagem baseada em risco • Colaborar com Investigadores de AML, equipes de Produto e a liderança de Compliance • Escalonar casos de alto risco e alertas urgentes de acordo com o apetite de risco • Desenvolver e implementar algoritmos e controles de monitoramento de transações • Analisar alertas de transações fiduciárias wire e non-wire, bem como negociações, depósitos e saques de cripto on-chain e off-chain • Auxiliar na preparação de relatórios periódicos específicos e gerais que identifiquem anomalias relacionadas a ML, TF e sanções • Reportar-se diretamente ao Gerente de Monitoramento de Transações • Compreender as regras de monitoramento de transações e analisar dados para encaminhamentos de atividades transacionais incomuns • Garantir o cumprimento das atividades de KYC/AML/CTF e Sanções, escalonando problemas para a gestão • Identificar e coordenar melhorias de processos relacionadas às políticas de KYC/AML/CTF e Sanções • Realizar a avaliação inicial de encaminhamentos de atividades transacionais incomuns • Reportar documentação, informações, consultas ou transações incomuns ao Gerente de Investigações e Monitoramento de Transações • Ajustar parâmetros de risco para manter a exposição dentro do apetite de risco da plataforma • Participar de treinamentos de Compliance e implementar políticas, leis e regulamentações relacionadas a KYC/AML/CTF e Sanções • Realizar comunicação entre departamentos • Trabalhar em conjunto com Analistas de AML e usuários para obter informações adicionais destinadas à verificação de preocupações relacionadas a ML/TF • Avaliar e comunicar descobertas e decisões aos líderes das equipes responsáveis pelos fluxos de casos • Escalonar ou discutir questões com o Head de Investigações quando necessário

🎯 Requisitos

• Experiência na área de Compliance no setor • Conhecimento razoável ou capacidade de compreender políticas, leis e regulamentações relacionadas a AML/KYC/CTF, incluindo diligência devida reforçada (CDD/EDD) e Sanções • Conhecimento básico de tecnologia blockchain • Certificação CAMS/CBP • Experiência com ferramentas de análise de blockchain/monitoramento de transações, como Chainalysis, Elliptic, TRM, entre outras • Ensino superior completo • Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal • Capacidade de localizar e compreender o conteúdo de documentos em diversos idiomas, tipos e formatos • Habilidades comprovadas de pensamento crítico e tomada de decisão • Atenção comprovada aos detalhes, precisão e consistência • Autonomia e proatividade (capacidade de tomar iniciativa) • Conhecimentos avançados de informática (Chrome, Open Search, Google Docs, Gmail, Word, Excel etc.) • Compreensão organizacional • Para esta posição, são preferíveis os fusos horários APAC ou LATAM • Prestadores de serviço são responsáveis por administrar e pagar seus próprios impostos, contribuições sociais e obrigações legais no país de residência

🏖️ Benefícios

• Trabalho flexível e cultura favorável ao trabalho remoto • Mentoria e desenvolvimento • Remuneração competitiva • Oportunidades de desenvolvimento de carreira • Ambiente de equipe acolhedor • Aprendizado e compartilhamento de conhecimento • Atividades de integração de equipe • Atividades sociais (online e presenciais) • Ambiente colaborativo, no qual sua criatividade terá impacto direto na narrativa da marca

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo