
51 - 200 funcionários
Fundada em 2012
₿ Cripto
💳 Fintech
🤝 B2B
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
Crypto • Fintech • B2B
A Bitfinex é uma plataforma de exchange de criptomoedas que oferece serviços avançados de negociação e financeiros para ativos digitais. Ela permite que os usuários comprem, vendam e negociem uma ampla variedade de criptomoedas e oferece serviços como margin trading, lending e staking. A Bitfinex foi projetada para traders individuais e institucionais, proporcionando um conjunto robusto de recursos para facilitar a negociação e o investimento no mercado de criptomoedas.
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Selecionados: 🇧🇷 Brasil – Remoto.
Selecionados: 🆕 Data de Publicação.
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos relacionados a sanções na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Responsável pelo envio de SARs e pela recomendação de encerramento de contas ou congelamento de fundos.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades incomuns, lavagem de dinheiro e riscos de sanções na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Elaboração de SARs e mitigação de riscos relacionados a contas, em regime remoto e com atuação global.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏰ Tempo Integral
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades incomuns e riscos de fraude, lavagem de dinheiro e sanções na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Realizar o envio de SARs e mitigar riscos relacionados a contas remotamente, trabalhando no fuso horário europeu.
🌏 Qualquer lugar do mundo
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏰ Tempo Integral
🟡 Pleno
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🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos relacionados a sanções para a Bitfinex. Atuação na elaboração de SARs e na mitigação de riscos para uma exchange global de ativos digitais.
🌏 Qualquer lugar do mundo
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas relacionadas a criptomoedas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos de sanções. Apoio ao envio de SARs e às decisões de Compliance na exchange global de ativos digitais Bitfinex.
🌏 Qualquer lugar do mundo
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades incomuns com criptoativos, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos relacionados a sanções. Apoio à elaboração de SARs e às decisões de Compliance em uma exchange global de ativos digitais da Bitfinex.
🌏 Qualquer lugar do mundo
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏰ Tempo Integral
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos relacionados a sanções para a Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Elaboração de SARs e mitigação de riscos de contas em regime remoto.
🌏 Qualquer lugar do mundo
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
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🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraude, lavagem de dinheiro e riscos de sanções na Bitfinex. Atuação na elaboração de SARs e na mitigação de riscos de Compliance em sua exchange global de ativos digitais.
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💰 Initial Coin Offering em 2019-05
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🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos relacionados a sanções na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Responsável pelo envio de SARs e pela recomendação de encerramento de contas ou bloqueio de fundos.
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💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏰ Tempo Integral
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🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades incomuns, fraude, lavagem de dinheiro e riscos de sanções na exchange global de criptomoedas Bitfinex. Elaboração e envio de SARs e recomendação de medidas relacionadas às contas.
🌏 Qualquer lugar do mundo
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
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🟡 Pleno
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🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades incomuns, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e riscos relacionados a sanções na Bitfinex. Elaboração e envio de SARs e apoio às operações de Compliance em uma exchange global de ativos digitais.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
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🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas relacionadas a criptoativos, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos de sanções na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Responsável pelo envio de SARs e pela recomendação de restrições de contas.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
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🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos relacionados a sanções na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Conduzir investigações com uso de blockchain e elaborar relatórios SAR em regime remoto.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏰ Tempo Integral
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos de sanções para a Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Elaboração de SARs e recomendação de encerramento de contas ou congelamento de fundos.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
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🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos de sanções para a Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Realizar o envio de SARs e recomendar medidas relacionadas às contas.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Ontem
Investigador(a) de AML responsável por investigar atividades suspeitas, fraudes, lavagem de dinheiro e riscos de sanções na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Elaboração de SARs e recomendação de encerramento de contas ou bloqueio de fundos.
💃 América Latina – Remoto
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏰ Tempo Integral
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🚨 AML e Crimes Financeiros
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Setembro 21
Analista de Monitoramento de Transações responsável por investigar riscos de AML, sanções, fraude e transações em blockchain na Bitfinex, uma exchange global de ativos digitais. Desenvolvimento de controles de monitoramento e escalonamento de casos de alto risco.
💃 América Latina – Remoto
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⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🧐 Analista
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Setembro 21
Analista de Monitoramento de Transações responsável por investigar alertas de moedas fiduciárias e criptomoedas na Bitfinex, uma exchange global de criptomoedas. Fortalecendo os controles de AML/KYC, a conformidade com sanções e os processos de monitoramento de transações.
🌏 Qualquer lugar do mundo
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⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🧐 Analista
👻 Score fantasma 10%
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🕒 Setembro 21
Analista de Monitoramento de Transações responsável por investigar riscos de AML, sanções, fraude e transações de criptoativos na Bitfinex. Desenvolvimento de controles de monitoramento e escalonamento de casos de alto risco em operações fiduciárias e blockchain globais.
🌏 Qualquer lugar do mundo
💰 Initial Coin Offering em 2019-05
⏳ Contrato/Temporário
🟡 Pleno
🟠 Sênior
🧐 Analista
👻 Score fantasma 10%
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