Analista de Monitoramento de Transações — (100% remoto, em todo o mundo — fusos horários LATAM ou APAC)

🕒 Setembro 21

💃 América Latina – Remoto

⏳ Contrato/Temporário

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🧐 Analista

👻 Score fantasma 10%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2012

₿ Cripto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering em 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

A Bitfinex é uma plataforma de exchange de criptomoedas que oferece serviços avançados de negociação e financeiros para ativos digitais. Ela permite que os usuários comprem, vendam e negociem uma ampla variedade de criptomoedas e oferece serviços como margin trading, lending e staking. A Bitfinex foi projetada para traders individuais e institucionais, proporcionando um conjunto robusto de recursos para facilitar a negociação e o investimento no mercado de criptomoedas.

Descrição

• Desenvolver e implementar algoritmos de monitoramento de transações para prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e outros riscos de compliance • Analisar e investigar alertas provenientes de transações em moeda fiduciária e criptomoedas, incluindo operações on-chain e off-chain, depósitos e saques • Mitigar a exposição da plataforma a riscos e escalar alertas urgentes de acordo com o apetite de risco • Auxiliar o Gerente de Monitoramento de Transações na elaboração de relatórios periódicos que identifiquem anomalias relacionadas à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a sanções • Reportar-se diretamente ao Gerente de Monitoramento de Transações • Colaborar com Investigadores de AML, equipes de Produto, liderança de Compliance e outras equipes da Bitfinex • Avaliar encaminhamentos de atividades transacionais incomuns e a documentação, as informações, as consultas e as transações relacionadas • Ajustar parâmetros de risco para manter a exposição dentro do apetite de risco da plataforma • Seguir e implementar políticas, leis e regulamentações relacionadas a KYC/AML/CTF e sanções • Realizar comunicação entre departamentos e interagir com Analistas de AML e usuários para obter informações adicionais • Avaliar e comunicar conclusões e decisões aos líderes das equipes responsáveis pelos fluxos de casos • Escalar questões ao Head de Investigações quando necessário • Aprimorar continuamente os conhecimentos sobre moedas virtuais, requisitos de documentação e análise do comportamento de contas • Identificar e coordenar melhorias de processos relacionadas às políticas de KYC/AML/CTF e sanções

🎯 Requisitos

• Experiência na área de Compliance no setor • Conhecimento básico ou capacidade de compreender políticas, leis e regulamentações relacionadas a AML/KYC/CTF, incluindo diligência devida reforçada (CDD/EDD) e sanções • Conhecimento básico de tecnologia blockchain • Certificação CAMS/CBP • Experiência com ferramentas de análise de blockchain/monitoramento de transações, como Chainalysis, Elliptic, TRM, entre outras • Ensino superior completo • Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal • Capacidade de localizar e compreender o conteúdo de documentos em diversos idiomas, tipos e formatos • Habilidades comprovadas de pensamento crítico e tomada de decisão • Atenção comprovada aos detalhes, precisão e consistência • Perfil proativo e autodirigido, com capacidade de tomar iniciativa • Conhecimentos avançados de informática (Chrome, Open Search, Google Docs, Gmail, Word, Excel etc.) • Compreensão organizacional, desenvolvida e aprimorada na função • Para esta posição, os fusos horários preferenciais são APAC ou LATAM

🏖️ Benefícios

• Flexibilidade de trabalho e cultura favorável ao trabalho remoto • Mentoria e desenvolvimento • Remuneração competitiva • Oportunidades de desenvolvimento de carreira • Ambiente de equipe colaborativo e acolhedor • Aprendizado e compartilhamento de conhecimento • Atividades de integração da equipe • Atividades sociais (online e presenciais) • Ambiente colaborativo no qual sua criatividade terá impacto direto na narrativa da marca

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