Investigador(a) de AML – (100% remoto, em todo o mundo – América Latina)

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Ontem

💃 América Latina – Remoto

⏳ Contrato/Temporário

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚨 AML e Crimes Financeiros

👻 Score fantasma 10%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Bitfinex

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2012

₿ Cripto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering em 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

A Bitfinex é uma plataforma de exchange de criptomoedas que oferece serviços avançados de negociação e financeiros para ativos digitais. Ela permite que os usuários comprem, vendam e negociem uma ampla variedade de criptomoedas e oferece serviços como margin trading, lending e staking. A Bitfinex foi projetada para traders individuais e institucionais, proporcionando um conjunto robusto de recursos para facilitar a negociação e o investimento no mercado de criptomoedas.

Descrição

• Conduzir e analisar encaminhamentos de atividades incomuns feitos à equipe de Compliance • Determinar se a atividade exige o envio tempestivo de SAR às jurisdições aplicáveis ou encerrar os encaminhamentos como não suspeitos, com documentação fundamentada • Conduzir investigações para determinar a exposição da Bitfinex a riscos • Mitigar riscos por meio do envio de SAR, de recomendações de encerramento de contas e do congelamento de fundos, quando aplicável • Apoiar as solicitações do Customer Help Desk e da equipe jurídica relacionadas a assistência investigativa • Comunicar-se com clientes, agentes e advogados internos, conforme aplicável • Trabalhar com as equipes de Compliance, Customer Support e de Investigações de AML para tratar de riscos de fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e sanções • Manter e desenvolver relacionamentos com profissionais do setor para compartilhar melhores práticas e técnicas de investigação • Desenvolver continuamente conhecimentos em tecnologia blockchain, moedas virtuais, atividades suspeitas, modus operandi criminoso e práticas de investigação • Reportar-se diretamente ao(à) Head da equipe de Investigações, com reporte funcional ao(à) Chief Compliance Officer

🎯 Requisitos

• Formação universitária (preferencial) • Experiência em funções investigativas • Experiência no uso de ferramentas de análise de blockchain, como Chainalysis, TRM e Elliptic • Experiência comprovada em AML, incluindo customer due diligence e enhanced due diligence (CDD/EDD), investigações de AML/CTF/Sanções e elaboração de relatórios SAR/STR • Conhecimento básico de tecnologia blockchain • Certificação CAMS/CBP (preferencial) • Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal • Capacidade comprovada de pensamento crítico e tomada de decisões • Atenção comprovada aos detalhes • Capacidade de trabalhar de forma independente, com supervisão mínima • Flexibilidade em relação ao modelo e à jornada de trabalho • Segurança para tomar decisões delegadas • Capacidade de se comunicar com clientes, agentes e advogados internos, conforme aplicável

🏖️ Benefícios

• Cultura de trabalho flexível e remote-friendly • Mentoria e desenvolvimento • Remuneração competitiva • Oportunidades de desenvolvimento de carreira • Ambiente de equipe colaborativo e acolhedor • Aprendizado e compartilhamento de conhecimento • Atividades de integração de equipe • Atividades sociais (online e presenciais) • Trabalho remoto de qualquer lugar, em colaboração com equipes globais

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