Global Due Diligence Analyst

Vaga não está no LinkedIn

🕒 6 dias atrás

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

Configurar Alerta de Email para Novas Vagas

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo

CluneTech

SiteLinkedInTodas as Vagas

1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1996

💼 Consultoria

📣 Marketing

📦 Logística

Consulting • Marketing • Logistics

A CluneTech é um grupo tecnológico global que oferece soluções líderes de mercado para simplificar processos de negócios transfronteiriços, incluindo vendas digitais, conformidade fiscal, recuperação de IVA e pagamentos internacionais. O grupo opera um portfólio de marcas fintech e de software, como TransferMate, Fintua, Taxback, Sprintax e Benamic, atendendo clientes multinacionais com infraestrutura de pagamentos B2B, SaaS de conformidade fiscal e soluções de gerenciamento promocional. A CluneTech combina investimento, serviços compartilhados e inovação tecnológica para expandir negócios globalmente.

Descrição

• Realizar debida diligencia del cliente (CDD) para nuevos y existentes clientes, incluido verificación de empresa, identificación del UBO y screening de directores • Examinar a los clientes contra listas de control globales (por ejemplo, OFAC, ONU, UE, Reino Unido HMT) y bases de datos de PEP/media adversa • Identificar y escalar factores de riesgo como nexo a industrias de alto riesgo (por ejemplo, plataformas de juego en línea, proveedores de servicios de criptomonedas, sitios de contenido adulto) • Asegurar que se mantenga toda la documentación y registros, de acuerdo con los requisitos de retención de registros de FATF • Clasificar a los clientes por riesgo jurisdiccional y sectorial, escalando aquellos con vínculos a jurisdicciones offshore (por ejemplo, BVI, Panamá, Caimán) o zonas grises regulatorias • Apoyar los SLA de incorporación interna manteniendo la precisión regulatoria • Mantener un conocimiento de las obligaciones de AML bajo la legislación EU 6AMLD, Irish CJA 2010 (enmendada), y la regla CDD de FinCEN

🎯 Requisitos

• 1–2 años de experiencia preferentemente en servicios financieros, cumplimiento o operaciones legales • Conocimiento básico de estructuras corporativas y requisitos de AML • Fuertes hábitos de documentación y mantenimiento de registros • Atención al detalle con buenas habilidades de análisis de datos y screening • Deseo de desarrollar conocimientos en regulaciones de AML y tendencias del crimen financiero

🏖️ Benefícios

• Flexibilidad laboral