Analista de Compliance

🔥 12 horas atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏳ Contrato/Temporário

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 23%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Coins.ph

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201 - 500 funcionários

Fundada em 2014

💸 Finanças

💳 Fintech

₿ Cripto

💰 $30.000.000 Series C em 2022-05

Finance • Fintech • Crypto

Coins. ph é a principal exchange de criptomoedas nas Filipinas, oferecendo uma plataforma simples para comprar, vender e armazenar criptoativos. Com uma base de usuários que supera 16 milhões, a Coins. ph disponibiliza serviços como pagamento de contas, trading de nível profissional via Coins Pro e conteúdos educacionais por meio da Coins Academy. Licenciada pelo Bangko Sentral ng Pilipinas (Banco Central das Filipinas), a Coins. ph é uma porta de entrada segura e acessível para pessoas físicas e empresas no país participarem de negociação e pagamentos com criptomoedas. Como parceira oficial de cripto da Philippine Basketball Association (PBA), a Coins. ph está comprometida em fomentar a inovação tanto no esporte quanto no setor de cripto.

Descrição

• Conduzir os processos de integração e onboarding de parceiros externos • Executar o onboarding completo e a due diligence de usuários pessoa física e clientes corporativos • Verificar documentação, estruturas societárias e Beneficiários Finais (UBOs) • Realizar verificações de antecedentes e triagens nas listas de sanções da OFAC, da ONU e da União Europeia, além de PEPs e notícias negativas • Liderar investigações de due diligence reforçada para clientes de alto risco e estruturas societárias complexas • Preparar relatórios de avaliação de risco para aprovação da alta gestão • Criar, revisar e manter políticas de AML/CFT, manuais de KYC/KYB e procedimentos operacionais padrão (SOPs) alinhados à legislação brasileira e aos padrões globais • Apoiar auditorias internas e externas por meio de documentação, amostragem e evidências de processos • Monitorar os controles de onboarding e recomendar melhorias ao Compliance Officer • Acompanhar alterações regulatórias locais e internacionais do BACEN, da CVM e do COAF

🎯 Requisitos

• Graduação em Direito, Contabilidade, Economia, Administração ou áreas relacionadas • Mais de 2 anos de experiência em Compliance, AML/CFT ou Gestão de Riscos em Instituições Financeiras, Instituições de Pagamento (IPs), Fintechs ou empresas de criptoativos/VASPs • Conhecimento aprofundado dos fluxos de KYC e KYB • Experiência com ferramentas de background check e watchlists, como World-Check, LexisNexis, Neoway ou upLexis • Capacidade de elaborar políticas e SOPs claros e técnicos • Inglês avançado • Português nativo ou fluente • Perfil analítico, organização, atenção excepcional aos detalhes e elevados padrões éticos

🏖️ Benefícios

• Colaboração significativa entre diferentes áreas • Oportunidades de crescimento profissional em uma organização em rápida expansão para além da região da APAC • Cultura receptiva a ideias baseadas em dados e a mudanças relevantes