Especialista em Investigações de AML

Vaga não está no LinkedIn

🔥 17 horas atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚨 AML e Crimes Financeiros

👻 Score fantasma 18%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

Félix

SiteLinkedInTodas as Vagas

51 - 200 funcionários

Fundada em 2021

🤝 B2B

B2B

Félix é uma entidade focada em front-end, UI e design para a web, cujo material fornecido consiste em uma grande coleção de CSS personalizado. O código estiliza formulários, campos de entrada (incluindo campos de telefone internacional), navegação, toggles (incluindo um controle deslizante em formato de pill para alternância entre duas moedas), skeleton loaders, recursos auxiliares para layouts responsivos e pequenos componentes interativos (spinners, tooltips e comportamento de preloader). Isso indica que Félix cria ou mantém estilos e padrões de componentes de front-end para sites ou aplicações web — provavelmente um design system, um UI toolkit ou uma agência/equipe que desenvolve interfaces web refinadas.

Descrição

• Analisar e dar encaminhamento aos alertas de monitoramento de transações e screening dentro do SLA. • Conduzir investigações completas de AML, sanções, fraude e crimes financeiros nas etapas de onboarding de clientes, monitoramento de transações e análises pós-transação. • Analisar a atividade dos clientes, o comportamento transacional, informações de dispositivos, fluxos de pagamento — incluindo blockchain, quando aplicável — e inteligência externa para identificar atividades suspeitas. • Escalar atividades potencialmente suspeitas e preparar resumos investigativos claros, bem fundamentados, além de recomendações de SAR. • Realizar Enhanced Due Diligence e pesquisas de adverse media sobre clientes e transações de maior risco. • Identificar e escalar padrões emergentes de lavagem de dinheiro, fraude, evasão de sanções, contas de laranjas e identidades sintéticas relevantes para fintechs e pagamentos internacionais. • Fornecer feedback às equipes de Produto, Dados e Risco sobre o desempenho das regras e os falsos positivos. • Usar ferramentas de IA de forma responsável para melhorar a qualidade das investigações, pesquisas, documentação e produtividade, mantendo um julgamento investigativo consistente. • Elaborar e manter procedimentos de investigação, SOPs, memorandos e artigos de conhecimento. • Apoiar o modelo operacional conjunto entre FinCrime, Fraude e Operações de Compliance, incluindo a documentação de handoffs e fluxos de escalonamento. • Participar de inspeções regulatórias, auditorias, revisões internas de QA e atividades periódicas de treinamento, conforme necessário. • Contribuir para a construção de uma área de Crimes Financeiros cada vez mais automatizada e orientada por inteligência.

🎯 Requisitos

• 3 a 5 anos de experiência em investigações de AML, monitoramento de transações, investigações de fraude, compliance de sanções ou operações de crimes financeiros. • Experiência em fintech, empresa de pagamentos, banco digital, plataforma de criptoativos ou outra instituição financeira dinâmica é fortemente desejável. • Sólido conhecimento de conceitos de AML/BSA, due diligence de clientes, monitoramento de transações, screening de sanções e investigações de atividades suspeitas. • Excelentes habilidades analíticas e investigativas, com capacidade de conectar múltiplos pontos de dados a conclusões claras e baseadas em evidências. • Forte comunicação escrita, especialmente para a documentação de casos investigativos. • Experiência na elaboração de documentação operacional, como procedimentos, templates de casos ou memorandos internos. • Conforto para trabalhar com grandes conjuntos de dados, múltiplos sistemas e ferramentas investigativas em constante evolução. • Perfil curioso, proativo e confortável em atuar em cenários ambíguos, mantendo um sólido julgamento de risco. • Demonstrada capacidade de assumir responsabilidades, atenção aos detalhes e mentalidade de melhoria contínua. • Fluência em inglês escrito e falado; proficiência em espanhol é altamente desejável. • Certificação CAMS ou equivalente em crimes financeiros. • Experiência na investigação de pagamentos internacionais, remessas, fintech, carteiras digitais, criptomoedas ou produtos de embedded finance. • Experiência no uso de assistentes de IA ou LLMs para acelerar pesquisas, investigações, documentação ou fluxos operacionais. • Familiaridade com análise de dados, prompt engineering, automação de workflows ou ferramentas low-code/no-code. • Experiência com plataformas de case management ou ferramentas de automação de workflows é um diferencial. • Experiência trabalhando diretamente com equipes de Produto, Engenharia ou Data Science. • Experiência no apoio a inspeções regulatórias ou no atendimento a solicitações de autoridades policiais. • Interesse em usar tecnologia para repensar a forma como as investigações de crimes financeiros são conduzidas.

🏖️ Benefícios

• Concessão inicial de stock options • Bônus anual por desempenho • Planos de saúde, odontológico e oftalmológico • Oportunidades de aprendizado contínuo • PTO ilimitado • Licença parental remunerada • Modelo de trabalho: atualmente 100% remoto, com futura transição para um modelo híbrido • Oportunidades de crescimento em um ambiente empreendedor e dinâmico

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo