Corporate Compliance – BSA SAR Investigator I

🕒 Setembro 24

🏄 California – Remoto

🏄 California – Remote

💵 $30 - $31 / hora

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 0%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Golden 1 Credit Union

SiteLinkedInTodas as Vagas

1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1933

🏦 Bancário

💸 Finanças

Banking • Finance

A Golden 1 Credit Union é uma cooperativa de crédito pertencente aos membros e está sediada em Sacramento, Califórnia. Oferece serviços bancários de varejo e empresariais, além de uma ampla gama de serviços financeiros ao consumidor, incluindo múltiplas opções de contas correntes e poupança, certificados de prazo e IRAs, produtos de hipoteca e home equity, empréstimos pessoais e para automóveis, cartões de crédito, serviços de investimento e gestão de patrimônio, e opções de seguros e proteção. A cooperativa de crédito enfatiza ferramentas de banco online e móvel, programas de recompensas para membros e cashback, educação financeira, subsídios e bolsas de estudo para a comunidade, e parcerias (por exemplo, com o Golden 1 Center/Sacramento Kings).

Descrição

• Perform AML alert and case review, including research, to determine whether suspicious activity exists • Execute investigations based on client onboarding, maintenance, UARs, government sources, and other control areas • Analyze CTRs and other financial transactions to monitor and detect suspicious activity • Prepare, communicate, and file SAR reports; recommend relationship retention or termination and track account closures • Ensure SAR accuracy using a risk-based approach • Notify cross-functional departments of suspicious activity • Conduct in-depth investigative research using internal and external data sources • Assist with 314(b) information requests and law enforcement requests • Maintain knowledge of applicable state and federal credit union compliance laws and regulations • Review, research, and disposition FRAML, OFAC, and FinCEN alerts within specified timeframes • Complete investigations from start to finish and identify and report trends • Liaise with local and federal law enforcement and other financial institutions

🎯 Requisitos

• Associate’s Degree or combination of professional experience and education required • 1+ years experience in a financial institution with job specific work experience in AML • Knowledge of laws applicable to money laundering, including the Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, and Suspicious Activity Reporting requirements • Experience investigating customer transactions and reviewing customer information • Experience creating SARs • Must satisfy background screening requirements of the Federal Credit Union Act • Must maintain confidentiality of documentation and communications

🏖️ Benefícios

• Comprehensive compensation package • Well-being and work-life balance programs • Career development and growth • Rewards and recognition • Commitment to Diversity, Equity and Inclusion