BSA Manager

🕒 Agosto 12

🗽 New York – Remoto

🗽 New York – Remote

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🔴 Especialista

👔 Gerente

👻 Score fantasma 10%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Grasshopper Bank

SiteLinkedInTodas as Vagas

51 - 200 funcionários

Fundada em 2020

🏦 Bancário

💳 Fintech

🔌 API

Banking • Fintech • API

O Grasshopper Bank é um banco digital que prioriza a inovação em soluções financeiras para pequenas empresas, startups e firmas de capital de risco. Eles oferecem uma ampla gama de serviços bancários, incluindo contas correntes e de poupança para pequenas empresas, banco para startups e opções de empréstimos, como empréstimos SBA e de capital de risco. Além disso, eles fornecem soluções de finanças integradas e banking API, demonstrando sua expertise em fintech e finanças digitais. O Grasshopper Bank foca em contas operacionais seguras e flexíveis, bem como ferramentas de gestão de tesouraria projetadas para ajudar empresas e firmas a gerirem suas finanças de forma eficaz. Com forte ênfase em banco digital, eles oferecem poderosas ferramentas online para facilitar a contabilidade, gestão de fluxo de caixa e processamento de pagamentos para seus clientes.

Descrição

• Directly manage and mentor BSA/AML analysts responsible for customer onboarding, transaction monitoring, investigations, and SAR filings • Manage manual review of customer onboarding applications that are not automatically approved • Oversee customer due diligence and make approval or denial decisions based on bank risk policies • Maintain the high-risk customer list and ensure annual Enhanced Due Diligence • Oversee investigations and reviews of high-risk customer activity • Manage transaction monitoring, system-generated alerts, investigations, and escalations • Make initial SAR filing determinations and ensure timely, accurate filings • Manage OFAC screening, including investigation and resolution of potential matches • Oversee intake, investigation, and reporting of Unusual Activity Referrals from FinTech partners • Collaborate with BaaS partners to align internal controls and BSA/AML programs with bank risk policies • Serve as primary contact for law enforcement requests, including subpoenas and search warrants • Manage responses to law enforcement requests and maintain detailed records • Assist the BSA Officer with BSA/AML compliance policies and procedures • Coordinate responses to BSA/AML/OFAC examinations and audits • Ensure timely remediation of compliance deficiencies

🎯 Requisitos

• 7–10+ years of progressive BSA/AML compliance experience within a financial institution and/or fintech company • Proven experience managing or leading a team of compliance professionals • Expert knowledge of BSA, AML, and OFAC regulations • Hands-on experience with BSA/AML monitoring systems and case management • Excellent analytical, communication, and decision-making skills • CAMS certification strongly preferred