Senior Compliance Associate – Automation, Systems

🕒 Outubro 28

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $54.600 - $109.200 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 4%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 13 dias.
• As vagas desta empresa costumam ser preenchidas em 42 dias.

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Kraken Digital Asset Exchange

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2011

₿ Cripto

💸 Finanças

💳 Fintech

Crypto • Finance • Fintech

Kraken Digital Asset Exchange é uma plataforma de criptomoedas que facilita a compra e venda de mais de 200 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e muitas outras. Fundada em 2011, a Kraken oferece um conjunto abrangente de recursos para traders iniciantes e avançados, como interfaces avançadas de trading e negociação com margem. A plataforma enfatiza segurança líder do setor, alta liquidez e suporte ao cliente 24/7, tornando-se uma escolha confiável para usuários no mundo todo. A Kraken atende tanto investidores individuais quanto clientes institucionais, oferecendo serviços como negociação de balcão (OTC) e custódia. A empresa é comprometida com a transparência por meio de sua prova de reservas e de valores orientados pela missão. A Kraken opera globalmente, atendendo clientes em mais de 190 países, com volume de negociação trimestral superior a US$ 207 bilhões. No entanto, os usuários devem estar cientes do alto risco dos investimentos em criptomoedas e da falta de regulamentação em algumas jurisdições.

Descrição

• Lead transaction monitoring optimization, including rule testing, threshold tuning, and design and rollout of new monitoring scenarios • Identify and drive automation and workflow improvements across FIU processes • Evaluate and implement emerging technologies, including LLM and AI-enabled tools • Enhance alert triage, investigations, SAR filing, and FIU operational capabilities • Partner with Product, Engineering, and Operations on vendor integrations, monitoring infrastructure, and FIU tooling • Collaborate with Compliance leadership, including RCOs and MLROs, to maintain governed transaction monitoring frameworks • Design processes and monitoring strategies supporting expansion into new products, regions, and transaction volumes

🎯 Requisitos

• 5+ years of experience in AML, financial crime compliance, or FIU operations • Deep knowledge of transaction monitoring frameworks, suspicious activity detection, and regulatory expectations under BSA/AML regimes • 3+ years of experience designing, testing, and tuning transaction monitoring rules • 3+ years of experience with transaction monitoring systems and compliance tooling • Experience working in a regulated financial institution, preferably one licensed to operate in the EU, UK, and/or United States • Experience driving process optimization or automation initiatives within compliance or financial crime programs • Experience working cross-functionally with Product, Engineering, Data, or Operations teams • Strong analytical and data interpretation skills, including metrics, dashboards, and data analysis • Experience in fast-growing fintech, payments, or crypto environments • Experience with AI, machine learning, or LLM-enabled compliance tools • Familiarity with blockchain analytics tools such as Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, or similar platforms • Experience supporting vendor selection, implementation, or integration of regtech solutions • ACAMS, CAMS-Audit, CFCS, or similar financial crime certifications are nice to have

🏖️ Benefícios

• Bonus program • Equity program • Wellness allowance • Medical benefits [US Only] • Dental benefits [US Only] • Vision benefits [US Only] • 401(k) [US Only] • Kraken product dogfooding once joined

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