Gerente de Compliance — El Salvador

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OKX

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2017

₿ Cripto

🌐 Web 3

💳 Fintech

Crypto • Web 3 • Fintech

A OKX é uma plataforma abrangente de criptomoedas que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo uma exchange descentralizada (DEX) para comprar e negociar cripto com facilidade. Os usuários podem converter ativos rapidamente, sem taxas, e acessar ferramentas de trading poderosas e liquidez profunda para estratégias personalizadas ou negociações em bloco. A plataforma oferece suporte a diversos métodos de pagamento, como Visa e Mastercard, e possibilita obter rendimentos on-chain ao explorar a rede X Layer. A OKX é projetada tanto para traders iniciantes quanto para profissionais, oferecendo serviços especializados para clientes institucionais, como redes de liquidez OTC, trading gerenciado e ampla conectividade via API. Ela também fortalece um rico ecossistema Web3 com ferramentas para desenvolvedores e uma ampla gama de DApps compatíveis, incentivando a inovação e a criatividade no ambiente digital. O OKX Ventures reforça ainda mais seu compromisso com o crescimento e o engajamento da comunidade no espaço cripto.

Descrição

• Planejar, implementar e promover a melhoria contínua do programa de conformidade AML/CFT para El Salvador, em alinhamento com os padrões globais. • Liderar e implementar iniciativas de melhoria de processo em fluxos operacionais e frameworks de controle nas jurisdições LATAM. • Atuar como ponto de contato principal entre a equipe global de operações de compliance e a equipe local/regional, garantindo alinhamento em políticas, procedimentos, protocolos de escalonamento e padrões regulatórios. • Desenvolver soluções escaláveis para eficiência operacional, considerando os requisitos regulatórios atuais e mudanças previstas. • Promover colaboração multifuncional para resolver desafios regulatórios, trabalhando com as equipes Jurídica, Financeira, de Risco e de Produto conforme necessário. • Contribuir para o compartilhamento de conhecimento entre funções de compliance e apoiar esforços de treinamento para a equipe regional. • Revisar e resolver casos escalados de monitoramento de transações encaminhados pela equipe operacional: aplicar julgamento sênior baseado em risco a alertas complexos ou ambíguos, tomar decisões finais sobre atividades suspeitas e garantir que toda a documentação dos casos cumpra o padrão probatório exigido para defensabilidade regulatória. • Revisar e resolver casos escalados de EDD (due diligence reforçada) para clientes de alto risco, em conformidade com os requisitos regulatórios locais. • Tomar decisões finais de match/no-match em casos escalados de screening de sanções encaminhados pela equipe operacional. • Revisar e decidir sobre casos escalados de PEP, aplicando medidas intensificadas de due diligence quando necessário e definindo o padrão para o que justifica escalonamento. • Ser responsável pela preparação e envio de Relatórios de Operações Suspeitas (ROS/SARs) para a UIF. • Ser responsável pela preparação e envio pontual de todos os relatórios regulatórios periódicos obrigatórios às autoridades locais.

🎯 Requisitos

• 4–6 anos de experiência comprovada em padrões globais de compliance AML aplicáveis a VASPs/PSPs; conhecimento aprofundado de operações AML/CFT (CDD, EDD, monitoramento de transações, sanções, PEPs). • Pelo menos 2 anos de experiência comprovada em compliance em empresa de cripto. [Obrigatório] • Habilidade em gestão de stakeholders: capacidade de interagir com liderança sênior e equipes multifuncionais. • Conhecimento avançado de operações de compliance AML/CFT, incluindo CDD, EDD, monitoramento de transações, triagem de sanções e PEP. • Capacidade demonstrada de gerenciar independentemente casos de alto risco e tomar julgamentos de compliance sólidos baseados em risco. • Proficiência em ferramentas de blockchain analytics (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs ou equivalentes). • Conhecimento dos frameworks regulatórios regionais e globais para VASPs, com foco em El Salvador. Experiência em outras jurisdições LATAM é um diferencial. • Fluência em espanhol é obrigatória; proficiência em inglês é fortemente desejada.

🏖️ Benefícios

• Pacote de remuneração total competitivo • Programas de L&D e subsídio educacional para crescimento e desenvolvimento dos colaboradores • Diversos programas de team building e eventos da empresa