Compliance Manager – Monitoring & Investigations

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Outubro 26

🗽 New York – Remoto

🗽 New York – Remote

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 13%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 15 dias.
• As vagas desta empresa costumam ser preenchidas em 41 dias.
• Sem salário divulgado.

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Ondo Finance

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51 - 200 funcionários

₿ Cripto

💳 Fintech

💸 Finanças

💰 Initial Coin Offering - Ondo Finance em 2024-01

Crypto • Fintech • Finance

A Ondo é uma empresa que desenvolve infraestruturas e produtos financeiros onchain de nível institucional que conectam finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi). Seus produtos incluem valores mobiliários públicos tokenizados (Ondo Stocks) que tornam valores públicos livremente transferíveis e utilizáveis em DeFi, USDY (uma stablecoin de retorno sem permissão) e OUSG (um produto institucional que oferece exposição a Treasuries dos EUA de curto prazo com tokenização e resgates instantâneos 24/7). A Ondo enfatiza conformidade, segurança de nível institucional, auditorias de terceiros e parcerias com gestores de ativos e prestadores de serviços regulados. A tecnologia Nexus da empresa permite a tokenização instantânea e o resgate de Treasuries dos EUA e stablecoins, e suporta emissão e distribuição omnichain. A Ondo trabalha com parceiros como Broadridge, J. P. Morgan, Mastercard, Ripple e gestores de ativos para trazer capacidades de votação e resgate transfronteiriço para ativos tokenizados.

Descrição

• Lead and strengthen the monitoring and investigations program across fiat and on-chain activity • Own day-to-day transaction monitoring for fiat and digital asset flows, including alert review, escalation, and disposition • Design, tune, and document monitoring rules and scenarios based on risk assessments, typologies, and emerging threats • Use blockchain analytics tools to assess wallet exposure, counterparty risk, and illicit-finance indicators • Track alert volumes, false-positive rates, and SLAs and improve efficiency and coverage • Build and run surveillance for primary and secondary market trading activity, including on-chain transfers, DEX/CEX activity, and OTC flows • Detect and investigate potential market abuse, including wash trading, spoofing, layering, front-running, pump-and-dump schemes, and insider trading • Collaborate with Engineering and Data teams on surveillance tooling, data pipelines, and alert logic • Maintain reporting procedures, quality-control checks, and audit-ready documentation • Support regulatory exams, independent audits, and responses to regulator inquiries • Partner with Legal, Product, Engineering, and Operations as the company scales

🎯 Requisitos

• 5+ years of experience in financial crimes compliance, with significant hands-on work in investigations, AML/BSA, and transaction monitoring • Demonstrated experience with blockchain analytics tools such as Chainalysis (Reactor, KYT), TRM Labs, or Elliptic, and ability to trace funds independently on-chain • Strong working knowledge of the BSA, USA PATRIOT Act, FinCEN guidance, and OFAC sanctions requirements • Track record of writing high-quality SAR narratives and investigation reports • Strong analytical skills and ability to work with large datasets and identify anomalous patterns • Excellent written and verbal communication, sound judgment, and ability to handle sensitive matters with discretion

🏖️ Benefícios

• Competitive compensation including but not limited to salary, future token rights, and/or equity (according to your preferences) • Full benefits (medical, vision, and dental) • Flexible vacation policy (PTO) • Remote-first team across many countries • Opportunity to help shape the company’s vision, culture, and design practices

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

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