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Sinqia

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1996

💳 Fintech

🏦 Bancário

🛍️ Comércio Eletrônico

💰 Post-IPO Secondary em 2015-05

Fintech • Banking • eCommerce

A Sinqia é uma empresa de tecnologia focada em fornecer plataformas digitais completas para instituições financeiras e fintechs. Suas soluções englobam core banking, gestão de custódia, onboarding digital e compliance regulatório, facilitando a transformação e inovação no setor de serviços financeiros. Com um compromisso em acelerar a inovação financeira, a Sinqia processa um volume significativo de transações financeiras diariamente, servindo como a espinha dorsal tecnológica tanto para bancos tradicionais quanto para startups fintech emergentes.

Descrição

• Realizar processos de KYC (Know Your Customer) para onboarding e manutenção de clientes (pessoa física e jurídica) • Executar análise cadastral e documental, validando informações societárias, estrutura de acionistas e dados financeiros • Conduzir processos de recertificação periódica de clientes, garantindo atualização e conformidade regulatória • Efetuar consultas em bases internas e externas (sanções, PEP, mídia negativa, listas restritivas) • Classificar clientes de acordo com o nível de risco (Low, Medium, High Risk) • Elaborar e manter dossiês de clientes com evidências completas para auditorias e compliance • Registrar e manter atualizados os dados nos sistemas internos da instituição • Atuar em conjunto com as áreas de Compliance, Jurídico e Negócios para análise e aprovação de clientes • Garantir o cumprimento de SLA, políticas internas e normas regulatórias (AML/Anticorrupção) • Identificar e reportar inconsistências, riscos ou indícios de irregularidades • Participar de processos de melhoria contínua, propondo otimizações de fluxo e qualidade

🎯 Requisitos

• Realizar processos de KYC (Know Your Customer) para onboarding e manutenção de clientes (pessoa física e jurídica) • Executar análise cadastral e documental, validando informações societárias, estrutura de acionistas e dados financeiros • Conduzir processos de recertificação periódica de clientes, garantindo atualização e conformidade regulatória • Efetuar consultas em bases internas e externas (sanções, PEP, mídia negativa, listas restritivas) • Classificar clientes de acordo com o nível de risco (Low, Medium, High Risk) • Elaborar e manter dossiês de clientes com evidências completas para auditorias e compliance • Registrar e manter atualizados os dados nos sistemas internos da instituição • Atuar em conjunto com as áreas de Compliance, Jurídico e Negócios para análise e aprovação de clientes • Garantir o cumprimento de SLA, políticas internas e normas regulatórias (AML/Anticorrupção) • Identificar e reportar inconsistências, riscos ou indícios de irregularidades • Participar de processos de melhoria contínua, propondo otimizações de fluxo e qualidade

🏖️ Benefícios

• Vale refeição ou alimentação; • Benefício Flexível (Flash); • Assistência médica; • Parceiros para atendimento psicológico, jurídico, financeiro e nutricional (CLUDE, C4LIFE E ASQ); • Psicologia Viva; • Assistência Odontológica; • Auxílio creche; • Auxílio para filhos com necessidades especiais; • Auxílio fertilização; • Extensão Licença Maternidade e Paternidade; • Vale transporte ou Auxílio Home Office (para contrato teletrabalho); • Gympass (Wellhub) e TotalPass; • Horários flexíveis; • Seguro de vida; • Clube de parcerias; • Parceria com Sesc; • Beca (programa de incentivo a educação); • PPR ou Bônus - conforme atingimento de metas e resultados.