Líder de Prevenção a Fraude (KYC)

Vaga não está no LinkedIn

🔥 1 hora atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🚨 AML e Crimes Financeiros

👻 Score fantasma 10%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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ASAAS

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501 - 1000 funcionários

Fundada em 2010

💼 Consultoria

🏥 Saúde

🏨 Hospitalidade

Consulting • Healthcare • Hospitality

ASAAS é uma produtora líder de tours virtuais 360° em realidade virtual. A empresa é especializada na criação de tours virtuais personalizados, utilizando tecnologias avançadas — incluindo vídeo 360°, tecnologia de drones e recursos interativos — para ampliar a visibilidade e o engajamento dos negócios. Comprometida com a qualidade e a satisfação do cliente, a ASAAS oferece experiências imersivas para diversos setores, como escolas, hotéis, museus e instituições de saúde, com o objetivo de elevar a presença online por meio de soluções virtuais inovadoras.

Descrição

• Liderar e desenvolver o time, definindo metas, acompanhando SLAs, produtividade, qualidade e garantindo alta performance operacional • Promover o desenvolvimento do time em hard e soft skills por meio de feedbacks, conversas 1:1, ciclos de avaliação de performance e outras ações de gestão de pessoas • Monitorar indicadores da operação e apresentar relatórios de desempenho (SLA, backlog, aging, retrabalho, risco cadastral) • Identificar oportunidades de automação e melhoria contínua, reduzindo tempo de análise e aumentando a assertividade • Gerenciar toda a jornada de onboarding desde a barragem inicial, pré-validação de dados, análises de documentos, facematch e validação biométrica • Garantir a consistência e integridade cadastral em validações como listas restritivas, PEP, mídia negativa, risco reputacional, BF, DICT/Delorean, atividade econômica e capacidade financeira • Conduzir reanálises de cadastros incompletos, pendentes, reprovados ou com irregularidades • Validar permissões de uso de CNPJ/CPF, contas bancárias e informações comerciais • Direcionar ações de contato para complementação de informações com clientes • Atuar em parceria com as áreas de Fraude, Compliance, Produto e Tecnologia para evolução de regras, fluxos e ferramentas de cadastro • Assegurar conformidade com políticas regulatórias (Bacen, PLD/FT) e diretrizes internas

🎯 Requisitos

• Experiência prévia em KYC, análise cadastral, onboarding, prevenção a fraudes • Vivência em liderança de equipes operacionais • Conhecimento em PLD/FT, listas restritivas, validação de identidade e análise documental • Capacidade analítica, com domínio de métricas operacionais e indicadores de risco • Experiência com ferramentas de workflow, gestão de filas e biometria • Capacidade de conduzir melhorias de processo e trabalhar com múltiplas áreas • Experiência em fintechs, meios de pagamento ou instituições financeiras • Conhecimento em SQL, manipulação de dados e ferramentas de BI (Databricks, PowerBI, Metabase) • Participação em projetos de automação e otimização de esteiras de KYC • Disponibilidade para carga horária de 8h por dia, de segunda a sexta-feira • Contratação CLT

🏖️ Benefícios

• Assistência médica e odontológica sem coparticipação • Seguro de vida • Auxílio para compra de medicamentos • Auxílio para atividades físicas • 4 sessões mensais de terapia ou nutricionista gratuitas pela Zenklub • Quick massage na sede • Benefício alimentação flexível em cartão Visa • Free food na sede • Auxílio creche • Programa de apoio parental • Licença maternidade e paternidade estendida • Plataforma de treinamentos in company • Auxílio educação subsidiando 70% de mensalidades de graduações e idiomas, além de cursos e livros • Auxílio Home Office • Equipamentos de trabalho • Auxílio mobília • Parceria com a WOBA para uso de coworkings em todo o Brasil • Day Off no mês do aniversário • Auxílio Happy Hour • Bonificação por indicação de novos colaboradores • Bonificação baseada em metas anuais • Plano de Stock Options • No dress code