AML-Ermittler (100 % remote weltweit – europäische Zeitzone)

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🌏 Überall auf der Welt

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Bitfinex

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering im 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex ist eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte und bietet ein umfassendes Angebot an Trading-Services, das auf professionelle Trader, institutionelle Anleger und Unternehmenskunden zugeschnitten ist. Mit fortschrittlichen Trading-Tools, hoher Liquidität und einer Plattform, die zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana unterstützt, ermöglicht Bitfinex Spot-Trading, Margin Trading und den Handel mit Derivaten. Die Plattform unterstützt zudem Krypto-Kredite und Staking, sodass Nutzer Erträge generieren und ihre digitalen Vermögenswerte effizient verwalten können.

Beschreibung

• Bearbeitung und Entscheidung über Meldungen ungewöhnlicher Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet werden • Einreichung von SARs innerhalb der aufsichtsrechtlichen Fristen in den jeweiligen Rechtsordnungen oder Schließung von Meldungen als nicht verdächtig mit nachvollziehbaren und begründeten Argumenten • Durchführung von Untersuchungen, die vom Leiter des Investigation-Teams zugewiesen werden, um die Risikoexposition von Bitfinex zu ermitteln • Minderung von Risiken durch die Einreichung von SARs, Empfehlungen zur Kontoschließung und gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern • Unterstützung des Customer Helpdesks und des Legal-Teams bei Anfragen zu Ermittlungen • Kommunikation mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten, soweit erforderlich • Enge Zusammenarbeit mit Compliance, dem Kundensupport und anderen AML-Ermittlern bei Risiken im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen • Pflege und Ausbau von Beziehungen zu Branchenkollegen zum Austausch bewährter Verfahren und Ermittlungstechniken • Kontinuierliche Weiterentwicklung der Kenntnisse in den Bereichen Blockchain-Technologie, virtuelle Währungen, verdächtige Aktivitäten, kriminelle Vorgehensweisen und Ermittlungsmethoden • Direkte Berichtslinie an den Leiter des Investigation-Teams sowie fachliche Berichtslinie an den Chief Compliance Officer (CCO)

🎯 Anforderungen

• Hochschulabschluss (wünschenswert) • Erfahrung in einer Ermittlungstätigkeit • Erfahrung im Umgang mit Blockchain-Analyse-Tools wie Chainalysis, TRM und Elliptic • Nachgewiesene AML-Erfahrung, einschließlich Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence (CDD/EDD), AML-/CTF-/Sanktionsuntersuchungen sowie SAR-/STR-Meldungen • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie • Zertifizierung als CAMS oder CBP (wünschenswert) • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Nachgewiesene Fähigkeiten im kritischen Denken und in der Entscheidungsfindung • Ausgeprägte Genauigkeit und Detailorientierung • Fähigkeit, selbstständig und mit minimaler Aufsicht zu arbeiten • Flexibilität hinsichtlich Arbeitsmodell und Arbeitszeiten • Sicheres Treffen von Entscheidungen im übertragenen Verantwortungsbereich des Leiters des Investigation-Teams bzw. des CCO • Auftragnehmer müssen in ihrem Wohnsitzland ihre Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und gesetzlichen Verpflichtungen selbst verwalten und entrichten

🏖️ Vorteile

• Flexible Arbeitsbedingungen und remote-freundliche Unternehmenskultur • Mentoring und persönliche Weiterentwicklung • Wettbewerbsfähige Vergütung • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Unterstützendes Teamumfeld • Lernen und Wissensaustausch • Teambuilding-Aktivitäten • Soziale Aktivitäten (online und vor Ort) • Tätigkeit als Remote-Auftragnehmer

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