AML-Ermittler – 100 % remote weltweit, europäische Zeitzone

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🌏 Überall auf der Welt

⏳ Vertrag

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

Bitfinex

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering im 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex ist eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte und bietet ein umfassendes Angebot an Trading-Services, das auf professionelle Trader, institutionelle Anleger und Unternehmenskunden zugeschnitten ist. Mit fortschrittlichen Trading-Tools, hoher Liquidität und einer Plattform, die zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana unterstützt, ermöglicht Bitfinex Spot-Trading, Margin Trading und den Handel mit Derivaten. Die Plattform unterstützt zudem Krypto-Kredite und Staking, sodass Nutzer Erträge generieren und ihre digitalen Vermögenswerte effizient verwalten können.

Beschreibung

• Durchführung und Bewertung von Ermittlungen zu ungewöhnlichen Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet wurden • Einreichung von SARs innerhalb der aufsichtsrechtlichen Fristen in den jeweils geltenden Rechtsordnungen oder Schließung von Vorgängen als nicht verdächtig mit nachvollziehbarer und begründeter Argumentation • Ermittlung des Risikos für Bitfinex und Risikominderung durch die Einreichung von SARs, Empfehlungen zur Kontoschließung und gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern • Unterstützung des Customer Help Desk und des Legal-Teams bei Anfragen zu Ermittlungen • Kommunikation mit Kunden, Beauftragten und gegebenenfalls internen Rechtsanwälten • Zusammenarbeit mit Compliance, Customer Support und anderen AML-Ermittlern bei Risiken im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen • Direkte Berichterstattung an die Leitung des Ermittlungsteams sowie fachliche Berichtslinie zum Chief Compliance Officer • Pflege und Ausbau von Beziehungen zu Branchenkollegen, um Ermittlungstechniken und Best Practices auszutauschen • Kontinuierliche Weiterentwicklung der Kenntnisse in den Bereichen Blockchain-Technologie, virtuelle Währungen, verdächtige Aktivitäten, kriminelle Vorgehensweisen und Ermittlungsmethoden

🎯 Anforderungen

• Hochschulabschluss (wünschenswert) • Erfahrung in einer Ermittlungstätigkeit • Erfahrung im Umgang mit Blockchain-Analysewerkzeugen wie Chainalysis, TRM und Elliptic • Nachgewiesene AML-Erfahrung, einschließlich Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence (CDD/EDD), AML-/CTF-/Sanktionsermittlungen sowie SAR-/STR-Meldungen • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie • CAMS- oder CBP-Zertifizierung (wünschenswert) • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Nachgewiesene Fähigkeiten im kritischen Denken und in der Entscheidungsfindung • Ausgeprägte Detailgenauigkeit • Fähigkeit, selbstständig mit minimaler Anleitung zu arbeiten • Flexibilität hinsichtlich Arbeitsmodell und Arbeitszeiten • Souveränität bei der eigenständigen Entscheidungsfindung im übertragenen Verantwortungsbereich der Leitung des Ermittlungsteams bzw. des CCO • Auftragnehmer müssen in ihrem Wohnsitzland ihre Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und gesetzlichen Verpflichtungen selbst verwalten und bezahlen

🏖️ Vorteile

• Flexible Arbeitszeiten und eine remote-freundliche Arbeitskultur • Mentoring und persönliche Weiterentwicklung • Wettbewerbsfähige Vergütung • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Unterstützendes Teamumfeld • Lernen und Wissensaustausch • Teambuilding-Aktivitäten • Soziale Aktivitäten (online und vor Ort) • Tätigkeit auf Auftragnehmerbasis im Remote-Modell • Globales und flexibles Remote-Arbeitsumfeld

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen