AML-Ermittler (100 % remote weltweit – europäische Zeitzonen)

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🌏 Überall auf der Welt

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Bitfinex

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering im 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex ist eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte und bietet ein umfassendes Angebot an Trading-Services, das auf professionelle Trader, institutionelle Anleger und Unternehmenskunden zugeschnitten ist. Mit fortschrittlichen Trading-Tools, hoher Liquidität und einer Plattform, die zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana unterstützt, ermöglicht Bitfinex Spot-Trading, Margin Trading und den Handel mit Derivaten. Die Plattform unterstützt zudem Krypto-Kredite und Staking, sodass Nutzer Erträge generieren und ihre digitalen Vermögenswerte effizient verwalten können.

Beschreibung

• Ungewöhnliche Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet wurden, prüfen und bewerten • Aktivitäten untersuchen, um fristgerecht SAR-Meldungen in den jeweils geltenden Rechtsordnungen einzureichen, oder Weiterleitungen mit einer nachvollziehbaren Begründung als nicht verdächtig abschließen • Das Risikopotenzial für Bitfinex bestimmen und Risiken durch die Einreichung von SAR-Meldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung sowie gegebenenfalls das Einfrieren von Guthaben mindern • Mit den Teams für Compliance, Kundensupport und Recht sowie mit anderen AML-Ermittlern zusammenarbeiten • Das Customer Help Desk und das Rechtsteam bei Ermittlungsanfragen unterstützen • Je nach Bedarf mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten kommunizieren • Beziehungen innerhalb der Branche aufbauen und Ermittlungstechniken sowie Best Practices austauschen • Kenntnisse in den Bereichen Blockchain-Technologie, virtuelle Währungen, verdächtige Aktivitäten, kriminelle Vorgehensweisen sowie Risikominderung bei AML/CTF und Sanktionen kontinuierlich erweitern • Direkt an die Leitung des Ermittlungsteams berichten und fachlich an den Chief Compliance Officer angebunden sein

🎯 Anforderungen

• Hochschulabschluss (wünschenswert) • Erfahrung in einer Ermittlungstätigkeit • Erfahrung im Umgang mit Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, TRM und Elliptic • Nachgewiesene AML-Erfahrung, einschließlich Kunden- und verstärkter Sorgfaltsprüfung (CDD/EDD), AML-/CTF-/Sanktionsermittlungen sowie SAR-/STR-Meldungen • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie • CAMS-/CBP-Zertifizierung (wünschenswert) • Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Nachgewiesene Fähigkeiten im kritischen Denken und in der Entscheidungsfindung • Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details • Fähigkeit, selbstständig und mit minimaler Aufsicht zu arbeiten • Flexibilität hinsichtlich Arbeitsmodell und Arbeitszeiten • Souveränität bei der eigenständigen Treffen delegierter Entscheidungen • Fähigkeit, im Rahmen einer Remote-Auftragnehmertätigkeit zu arbeiten und Steuern, Sozialabgaben sowie gesetzliche Verpflichtungen im Wohnsitzland selbstständig zu verwalten

🏖️ Vorteile

• Flexible Arbeitsbedingungen und eine remote-freundliche Unternehmenskultur • Mentoring und persönliche Weiterentwicklung • Wettbewerbsfähige Vergütung • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Unterstützendes Teamumfeld • Lernen und Wissensaustausch • Teambuilding-Aktivitäten • Soziale Aktivitäten (online und vor Ort) • Tätigkeit auf Auftragnehmerbasis im Remote-Modell • Flexible Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten

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