AML-Ermittler – (100 % remote weltweit – europäische Zeitzone)

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🌏 Überall auf der Welt

⏳ Vertrag

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Bitfinex

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering im 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex ist eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte und bietet ein umfassendes Angebot an Trading-Services, das auf professionelle Trader, institutionelle Anleger und Unternehmenskunden zugeschnitten ist. Mit fortschrittlichen Trading-Tools, hoher Liquidität und einer Plattform, die zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana unterstützt, ermöglicht Bitfinex Spot-Trading, Margin Trading und den Handel mit Derivaten. Die Plattform unterstützt zudem Krypto-Kredite und Staking, sodass Nutzer Erträge generieren und ihre digitalen Vermögenswerte effizient verwalten können.

Beschreibung

• Bearbeitung und Bewertung von Meldungen über ungewöhnliche Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet wurden • Abgabe von Verdachtsmeldungen innerhalb der geltenden gesetzlichen Fristen oder Schließung von Vorgängen als nicht verdächtig mit nachvollziehbarer und begründeter Argumentation • Durchführung von Untersuchungen zur Ermittlung des Risikos, dem Bitfinex ausgesetzt ist • Minderung von Risiken durch die Abgabe von Verdachtsmeldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung und gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern • Unterstützung des Customer Help Desk und des Legal-Teams bei Anfragen zu Ermittlungsunterstützung • Kommunikation mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten, soweit erforderlich • Zusammenarbeit mit Compliance, Customer Support und anderen AML-Ermittlern zu Risiken im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen • Pflege und Ausbau von Beziehungen zu Branchenkollegen, um Best Practices und Ermittlungstechniken auszutauschen • Kontinuierliche Weiterentwicklung der Kenntnisse in Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, kriminellen Vorgehensweisen und Ermittlungsmethoden • Direkte Berichtslinie an die Leitung des Ermittlungsteams sowie fachliche Berichtslinie an den Chief Compliance Officer

🎯 Anforderungen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (wünschenswert) • Erfahrung in einer ermittlungsbezogenen Funktion • Erfahrung im Umgang mit Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, TRM und Elliptic • Nachgewiesene AML-Erfahrung, einschließlich Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence (CDD/EDD), AML-/CTF-/Sanktionsermittlungen sowie der Abgabe von SAR-/STR-Meldungen • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie • Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Nachgewiesene Fähigkeiten im kritischen Denken und in der Entscheidungsfindung • Ausgeprägte Detailgenauigkeit • CAMS-/CBP-Zertifizierung (wünschenswert) • Fähigkeit, selbstständig mit minimaler Aufsicht zu arbeiten • Flexibilität hinsichtlich Arbeitsmodell und Arbeitszeiten • Sicherheit bei der eigenständigen Ausübung übertragener Entscheidungsbefugnisse • Fähigkeit zur Kommunikation mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten, soweit erforderlich

🏖️ Vorteile

• Flexible Arbeitszeiten und remote-freundliche Unternehmenskultur • Mentoring und persönliche Weiterentwicklung • Wettbewerbsfähige Vergütung • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Unterstützendes Teamumfeld • Lernen und Wissensaustausch • Teambuilding-Aktivitäten • Gesellschaftliche Aktivitäten (online und vor Ort)

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