AML-Ermittler – (100 % remote weltweit – europäische Zeitzone)

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🌏 Überall auf der Welt

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Bitfinex

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering im 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex ist eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte und bietet ein umfassendes Angebot an Trading-Services, das auf professionelle Trader, institutionelle Anleger und Unternehmenskunden zugeschnitten ist. Mit fortschrittlichen Trading-Tools, hoher Liquidität und einer Plattform, die zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana unterstützt, ermöglicht Bitfinex Spot-Trading, Margin Trading und den Handel mit Derivaten. Die Plattform unterstützt zudem Krypto-Kredite und Staking, sodass Nutzer Erträge generieren und ihre digitalen Vermögenswerte effizient verwalten können.

Beschreibung

• Ungewöhnliche Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet wurden, untersuchen und abschließend bewerten • Innerhalb der aufsichtsrechtlichen Fristen in den jeweils geltenden Rechtsordnungen SARs einreichen oder Weiterleitungen mit nachvollziehbaren und begründeten Argumenten als nicht verdächtig schließen • Untersuchungen durchführen, um das Risikopotenzial für Bitfinex zu bestimmen • Risiken durch die Einreichung von SARs, Empfehlungen zur Kontoschließung und gegebenenfalls das Einfrieren von Guthaben mindern • Das Customer Help Desk und das Legal-Team bei Anfragen zu Ermittlungsunterstützung unterstützen • Je nach Bedarf mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten kommunizieren • Mit den Teams für Compliance, Kundensupport und AML-Ermittlungen auf Peer-Ebene bei Risiken in den Bereichen Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen zusammenarbeiten • Beziehungen zu Branchenkollegen pflegen und ausbauen, um Best Practices und Ermittlungstechniken auszutauschen • Kenntnisse in Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, kriminellen Vorgehensweisen und Ermittlungsmethoden kontinuierlich weiterentwickeln • Direkt an den Leiter des Ermittlungsteams berichten und fachlich durch eine Berichtslinie an den Chief Compliance Officer angebunden sein

🎯 Anforderungen

• Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion • Erfahrung im Einsatz von Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, TRM und Elliptic • Nachgewiesene AML-Erfahrung, einschließlich Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence (CDD/EDD), AML-/CTF-/Sanktionsermittlungen sowie SAR-/STR-Meldungen • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie • Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Nachgewiesene Fähigkeiten im kritischen Denken und in der Entscheidungsfindung • Ausgeprägte Detailgenauigkeit • Fähigkeit, selbstständig und mit minimaler Aufsicht zu arbeiten • Flexibilität hinsichtlich Arbeitsmodell und Arbeitszeiten • Sicherheit bei der Entscheidungsfindung im übertragenen Zuständigkeitsbereich des Leiters des Ermittlungsteams bzw. des Chief Compliance Officer • Hochschulabschluss (von Vorteil) • CAMS-/CBP-Zertifizierung (von Vorteil)

🏖️ Vorteile

• Flexible Arbeitsmodelle und eine remote-freundliche Unternehmenskultur • Mentoring und persönliche Weiterentwicklung • Wettbewerbsfähige Vergütung • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Unterstützendes Teamumfeld • Lernen und Wissensaustausch • Teambuilding-Aktivitäten • Soziale Aktivitäten (online und vor Ort) • Arbeitszeiten in der europäischen Zeitzone

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