AML-Ermittler – (100 % remote weltweit – europäische Zeitzone)

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🌏 Überall auf der Welt

⏳ Vertrag

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Bitfinex

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering im 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex ist eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte und bietet ein umfassendes Angebot an Trading-Services, das auf professionelle Trader, institutionelle Anleger und Unternehmenskunden zugeschnitten ist. Mit fortschrittlichen Trading-Tools, hoher Liquidität und einer Plattform, die zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana unterstützt, ermöglicht Bitfinex Spot-Trading, Margin Trading und den Handel mit Derivaten. Die Plattform unterstützt zudem Krypto-Kredite und Staking, sodass Nutzer Erträge generieren und ihre digitalen Vermögenswerte effizient verwalten können.

Beschreibung

• Ungewöhnliche Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet wurden, untersuchen und bewerten • SARs innerhalb der aufsichtsrechtlichen Fristen in den jeweils geltenden Rechtsordnungen einreichen oder Weiterleitungen mit nachvollziehbaren und begründeten Argumenten als nicht verdächtig schließen • Vom Leiter des Ermittlungsteams zugewiesene Untersuchungen durchführen, um das Risikopotenzial von Bitfinex zu ermitteln • Risiken durch die Einreichung von SARs, Empfehlungen zur Kontoschließung und gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern mindern • Anfragen des Kundensupports und des Legal-Teams zur Unterstützung bei Ermittlungen bearbeiten • Je nach Bedarf mit Kunden, Vermittlern und internen Rechtsanwälten kommunizieren • Mit den Teams Compliance und Kundensupport sowie anderen AML-Ermittlern bei der Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen zusammenarbeiten • Branchenkontakte aufbauen sowie Ermittlungstechniken und Best Practices teilen • Fachkenntnisse in Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, kriminellen Vorgehensweisen und Ermittlungsmethoden kontinuierlich ausbauen • Direkt an den Leiter des Ermittlungsteams berichten und fachlich zusätzlich dem Chief Compliance Officer zugeordnet sein

🎯 Anforderungen

• Hochschulabschluss (wünschenswert) • Erfahrung in einer Ermittlungstätigkeit • Erfahrung im Umgang mit Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, TRM und Elliptic • Nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence (CDD/EDD) • Erfahrung mit AML-/CTF-/Sanktionsuntersuchungen • Erfahrung mit der Erstellung von SARs/STRs • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie • Qualifikation CAMS/CBP (wünschenswert) • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Nachgewiesene Fähigkeiten im kritischen Denken und in der Entscheidungsfindung • Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details • Fähigkeit, selbstständig und mit minimaler Aufsicht zu arbeiten • Flexibilität hinsichtlich Arbeitsmodell und Arbeitszeiten • Sicherheit bei der eigenständigen Entscheidungsfindung im übertragenen Verantwortungsbereich • Fähigkeit, im Rahmen einer Tätigkeit als Remote-Auftragnehmer zu arbeiten und Steuern, Sozialabgaben sowie gesetzliche Verpflichtungen im Wohnsitzland selbstständig zu verwalten

🏖️ Vorteile

• Flexible Arbeitsgestaltung und remote-freundliche Unternehmenskultur • Mentoring und persönliche Weiterentwicklung • Wettbewerbsfähige Vergütung • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Unterstützendes Teamumfeld • Lernen und Wissensaustausch • Teambuilding-Aktivitäten • Soziale Aktivitäten (online und vor Ort) • Flexible Arbeitsmodelle und Arbeitszeiten • Von überall aus remote arbeiten und dabei mit internationalen Talenten zusammenarbeiten

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