AML-Ermittler/in – (100 % remote weltweit – europäische Zeitzone)

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

🌏 Überall auf der Welt

⏳ Vertrag

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

Bitfinex

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering im 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex ist eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte und bietet ein umfassendes Angebot an Trading-Services, das auf professionelle Trader, institutionelle Anleger und Unternehmenskunden zugeschnitten ist. Mit fortschrittlichen Trading-Tools, hoher Liquidität und einer Plattform, die zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana unterstützt, ermöglicht Bitfinex Spot-Trading, Margin Trading und den Handel mit Derivaten. Die Plattform unterstützt zudem Krypto-Kredite und Staking, sodass Nutzer Erträge generieren und ihre digitalen Vermögenswerte effizient verwalten können.

Beschreibung

• Bearbeitung und Beurteilung von Meldungen über ungewöhnliche Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet werden • Einreichung von SARs innerhalb der geltenden regulatorischen Fristen oder Schließung von Meldungen als nicht verdächtig mit einer nachvollziehbaren und begründeten Begründung • Durchführung von Ermittlungen zur Bestimmung des Risikos, dem Bitfinex ausgesetzt ist • Minderung von Risiken durch die Einreichung von SARs, Empfehlungen zur Kontoschließung und gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern • Unterstützung des Kunden-Helpdesks und des Legal-Teams bei Anfragen zu Ermittlungsunterstützung • Kommunikation mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten, sofern erforderlich • Zusammenarbeit mit den Teams für Compliance, Kundensupport und AML-Ermittlungen auf Peer-Ebene in Bezug auf Risiken durch Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen • Pflege und Ausbau professioneller Beziehungen und Branchennetzwerke zum Austausch bewährter Verfahren und Ermittlungstechniken • Kontinuierliche Weiterentwicklung der Kenntnisse in den Bereichen Blockchain-Technologie, virtuelle Währungen, verdächtige Aktivitäten, kriminelle Vorgehensweisen und Ermittlungsmethoden • Direkte Berichtslinie an die Leitung des Ermittlungsteams sowie fachliche Berichtslinie an den Chief Compliance Officer

🎯 Anforderungen

• Hochschulabschluss (wünschenswert) • Erfahrung in einer Ermittlungstätigkeit • Erfahrung im Umgang mit Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, TRM und Elliptic • Nachgewiesene Erfahrung im Bereich AML, einschließlich Kunden- und verstärkter Sorgfaltspflichten (CDD/EDD), AML-/CTF-/Sanktions-Ermittlungen sowie SAR-/STR-Meldungen • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie • Zertifizierung als CAMS/CBP (wünschenswert) • Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Nachgewiesene Fähigkeit zum kritischen Denken und zur Entscheidungsfindung • Ausgeprägte Detailgenauigkeit • Fähigkeit, selbstständig mit minimaler Beaufsichtigung zu arbeiten • Flexibilität hinsichtlich Arbeitsmodell und Arbeitszeiten • Sicherheit bei der eigenständigen Wahrnehmung übertragener Entscheidungsbefugnisse • Auftragnehmer müssen in ihrem Wohnsitzland ihre Steuern, Sozialabgaben und gesetzlichen Verpflichtungen selbst verwalten und entrichten

🏖️ Vorteile

• Flexible Arbeitsmöglichkeiten und eine remote-freundliche Unternehmenskultur • Mentoring und persönliche Weiterentwicklung • Wettbewerbsfähige Vergütung • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Unterstützendes Teamumfeld • Lernen und Wissensaustausch • Teambuilding-Aktivitäten • Soziale Aktivitäten (online und vor Ort)

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen