HeadHunters Hub
11 - 50 Mitarbeiter
Gegründet 2021
💼 Beratung
⚖️ Rechtswesen
📣 Marketing
Consulting • Legal • Marketing
HeadHunters Hub ist eine spezialisierte Personalvermittlungsagentur, die sich darauf konzentriert, wachsende FinTech-Teams in ganz Europa mit erfahrenem und spezialisiertem Talent zusammenzubringen. Das Unternehmen bietet transparente, proaktive Einstellungsservices für Kunden – mit der Bereitstellung kuratierter Listen, dem Ersatz von Einstellungen, die die Probezeit nicht bestehen, sowie der Reduzierung des Einstellungsrisikos – und bietet den Kandidaten persönliche Unterstützung, Zugang zu verdeckten Positionen und ehrliche Beratung während des Einstellungsprozesses. HeadHunters Hub betreibt eine Karriereseite und bearbeitet Positionen, die von der Unternehmensleitung (CEO, CCO/MLRO) bis zu Compliance- und AML-Positionen reichen und oft hybride und remote Platzierungen unterstützen.
AML & KYC Officer (Crypto-Erfahrung)
Stelle nicht auf LinkedIn
🔥 vor 3 Stunden
🇪🇺 Europa – Remote
💵 €4.000 / Monat
⏰ Vollzeit
🟡 Mittelstufe
🟠 Senior
🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.
HeadHunters Hub
11 - 50 Mitarbeiter
Gegründet 2021
💼 Beratung
⚖️ Rechtswesen
📣 Marketing
Consulting • Legal • Marketing
HeadHunters Hub ist eine spezialisierte Personalvermittlungsagentur, die sich darauf konzentriert, wachsende FinTech-Teams in ganz Europa mit erfahrenem und spezialisiertem Talent zusammenzubringen. Das Unternehmen bietet transparente, proaktive Einstellungsservices für Kunden – mit der Bereitstellung kuratierter Listen, dem Ersatz von Einstellungen, die die Probezeit nicht bestehen, sowie der Reduzierung des Einstellungsrisikos – und bietet den Kandidaten persönliche Unterstützung, Zugang zu verdeckten Positionen und ehrliche Beratung während des Einstellungsprozesses. HeadHunters Hub betreibt eine Karriereseite und bearbeitet Positionen, die von der Unternehmensleitung (CEO, CCO/MLRO) bis zu Compliance- und AML-Positionen reichen und oft hybride und remote Platzierungen unterstützen.
Beschreibung
• Durchführung von End-to-End KYC- und KYB-Prüfungen für private, Unternehmens- und institutionelle Kunden während des Onboardings zum OTC-Desk • Prüfung von Rechtsträgern, Eigentumsstrukturen, UBOs (wirtschaftlich Berechtigte), Nachweisen zur Herkunft der Mittel und zur Herkunft des Vermögens gemäß interner Richtlinien und regulatorischer Anforderungen • Einschätzung des Kundenrisikos und Vergabe von Onboarding-Risikobewertungen anhand des AML-Frameworks des Unternehmens und länderspezifischer Risikoindikatoren • Durchführung periodischer Überprüfungen, Anlassprüfungen und Remediation bestehender Kundendossiers zur Sicherstellung vollständiger und korrekter Compliance-Aufzeichnungen • Überprüfung von Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening-Ergebnissen sowie Dokumentation klarer, risikobasierter Entscheidungen • Untersuchung von Alerts, die durch Transaction Monitoring, Wallet-Screening und Blockchain-Analytics-Tools bei Fiat- und Digital-Asset-Flüssen ausgelöst werden • Eskalation ungewöhnlicher Aktivitäten, Hochrisikokunden und Red-Flag-Fälle an Senior-Compliance-Stakeholder, einschließlich des MLRO, mit prägnanten Fallzusammenfassungen • Unterstützung bei der Erstellung interner Verdachtsfallakten und Mitwirkung an der Ausarbeitung von SAR/STR, wo erforderlich • Zeitnahe und professionelle Beantwortung von RFIs und Compliance-Fragebögen von Banken, Liquiditätsanbietern und anderen Gegenparteien • Pflege aussagekräftiger Audit-Trails in Compliance-Systemen und Mitwirkung an der Verbesserung von Kontrollen, Alert-Handling und Onboarding-Workflows
🎯 Anforderungen
• 1–3 Jahre Erfahrung in AML, KYC, KYB oder Financial-Crime-Compliance im FinTech- und Crypto-Umfeld • Gutes Fachwissen zu AML/CFT-Grundsätzen, Customer Due Diligence, Sanktionsprüfungen und risikobasiertem Onboarding • Erfahrung mit Unternehmensstrukturen, Analysen zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft (Beneficial Ownership) und höher riskanten Kundenprofilen • Praktische Erfahrung mit Screening-, Case-Management- oder Transaction-Monitoring-Tools • Fließendes Englisch in Wort und Schrift • Hohe Detailorientierung und die Fähigkeit, Anomalien anhand unvollständiger oder fragmentierter Informationen zu untersuchen • Fähigkeit, Prioritäten eigenständig zu steuern und dabei Qualitäts-, Dokumentationsstandards und Durchlaufzeiten einzuhalten
🏖️ Vorteile
• Vollständig remote ausgeübte Tätigkeit in einem schnelllebigen Umfeld für Digital Assets und OTC-Handel • Bedeutende Einblicke in institutionelle Kunden, komplexe Onboarding-Fälle und praxisnahe Financial-Crime-Untersuchungen • Ausgeprägtes Lernpotenzial an der Schnittstelle von traditioneller Finanzwelt, Crypto und grenzüberschreitender Compliance • Unterstützung bei beruflicher Weiterentwicklung, einschließlich Compliance-Zertifizierungen und fortlaufendem Skill-Building • Moderne, internationale und technologiegetriebene Unternehmenskultur mit enger Zusammenarbeit über verteilte Teams • Wettbewerbsfähige Vergütung mit leistungsbezogenen Zusatzanreizen • Möglichkeit, mit dem Unternehmenswachstum in eine umfassendere Rolle im Bereich AML, Investigations oder Compliance Operations hineinzuwachsen
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