Regional Compliance & Risk Management Director

🕒 vor 21 Tagen

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

E-Mails für Remote-Jobs erhalten

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen

KASHIO

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2017

💳 Fintech

☁️ SaaS

🤝 B2B

💰 €500.000 Seed Round - KashIO im 2021-04

Fintech • SaaS • B2B

KASHIO ist eine lateinamerikanische Zahlungsplattform und PaaS, die Unternehmen ermöglicht, digitale Ein- und Auszahlungen zu verwalten, wiederkehrende Zahlungen und intelligentes Mahnwesen zu automatisieren und sofortige Auszahlungen (einschließlich über Yape) durchzuführen. Sie integriert sich mit ERP-Systemen, mehreren PSPs und Banken, unterstützt Echtzeitzahlungen, automatische Abstimmung und Massenüberweisungen und bietet Entwickler-Tools und Unterstützung für Unternehmens- und KMU-Kunden über Branchen wie E-Commerce, Bildung und Immobilien. Mit Hauptsitz in Peru und einem Büro in Miami positioniert sich KASHIO als B2B-SaaS für digitale Zahlungen und Cashflow-Automatisierung.

Beschreibung

• Lead the regional Compliance & Enterprise Risk Management strategy to enable accelerated growth • Design, enhance and execute the regional compliance program • Lead regulatory analyses for new countries, products, partners and operating models • Govern the regional AML/CTF program • Oversee the management of unusual or suspicious operations and regulatory reports • Develop and strengthen the compliance framework for regulated verticals • Establish the Responsible Gambling program • Integrate compliance, AML, fraud and operational risk into product design, processes and controls • Build and operate a regional Enterprise Risk Management (ERM) framework • Design critical controls and monitor their effectiveness • Lead responses to regulators, audits, investor due diligence, clients, banks, processors and strategic partners • Implement a regional Third-Party Risk Management (TPRM) program • Lead and develop the regional compliance, risk and compliance operations team

🎯 Anforderungen

• University degree in Law, Business Administration, Economics, Accounting, Finance, or related fields • Specialization desirable in compliance, risk, AML/CTF, audit, financial services, fintech, payments or gaming/gambling regulation • 8+ years of experience in compliance, risk, internal control, audit, AML/CTF prevention or similar functions • Ideally experienced in fintech, banking, payments, gaming/gambling, regulated marketplaces, technology with significant obligations, or financial services • Multi-country regional experience, with exposure to regulators, audits, due diligence, banks, processors or investors • Experience designing programs, not only operating them: frameworks, policies, controls, metrics, matrices and governance models • Knowledge of AML/CTF, KYC, KYB, KYT, KYE, KYV, PEPs, sanctions, STR/SAR/ROS or equivalent reporting by jurisdiction • Knowledge of compliance systems design, internal control, and assessment of operational, legal, reputational, financial and technology risk • Proficiency with monitoring tools, document management, evidence handling, reporting and remediation tracking • Advanced English required for interaction with the U.S., partners, documentation, due diligence and investors.

🏖️ Vorteile

• High-impact regional challenge • Compliance treated as a business enabler • Expanding fintech environment • Culture of ownership and continuous improvement